证券代码：603825         证券简称：华扬联众             公告编号：2023-010




              华扬联众数字技术股份有限公司

关于第四届监事会第二十次（临时）会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、 监事会会议召开情况

    (一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
二十次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。

    (二) 本次会议通知已于 2023 年 2 月 8 日以书面文件的形式发出。

    (三) 本次会议于 2023 年 2 月 13 日 14 时以现场及通讯表决方式召开。

    (四) 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

    (五) 本次会议由监事会主席隋丹女士主持。

   二、监事会会议审议情况

    1. 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；

    同意公司聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财
务报告及内部控制审计机构。

    2022 年度审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处
理复杂程度等多方面因素，并根据公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的
工作量以及事务所的收费标准确定，审计费用为人民币 220 万元，其中财务审计
费用为人民币 160 万元，内部控制审计费用为人民币 60 万元。公司拟支付的 2022
年度审计费用较上年同期减少 40 万元。

    监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业
务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工
作的要求。本次变更会计师事务所事项符合相关法律、法规的规定，不存在损害
公司和全体股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    2. 审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；

    为满足公司及全资子公司经营发展需要，监事会同意公司对全资子公司华扬
联众数字技术（深圳）有限公司、全资子公司华扬联众数字技术（厦门）有限公
司、全资子公司北京捷报指向科技有限公司、全资子公司北京华扬创想广告有限
公司、全资子公司上海华扬联众数字技术有限公司与媒介业务平台就数据推广服
务开展相关媒介代理业务申请总额不超过人民币 20,000 万元的数据推广费用提
供不可撤销的连带责任保证担保。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。




    特此公告。




                                     华扬联众数字技术股份有限公司监事会

                                                        2023 年 2 月 13 日