证券代码：603825         证券简称：华扬联众           公告编号：2023-020




                华扬联众数字技术股份有限公司

关于第四届董事会第二十四次（临时）会议决议的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


      一、 董事会会议召开情况

     (一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
  十四次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章
  程》的有关规定。

     (二) 本次会议通知已于 2023 年 3 月 23 日以书面文件的方式发出。

     (三) 本次会议于 2023 年 3 月 28 日 11 时 30 分以通讯表决方式召开。

     (四) 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

     (五) 本次会议由公司董事长苏同先生主持，公司监事及高级管理人员列席了
  本次会议。

      二、 董事会会议审议情况

      1. 审议通过了《关于全资子公司向海南银行股份有限公司澄迈科技支行申
  请授信额度的议案》；

      为满足公司经营资金需求，同意公司全资子公司海南华扬世联国际供应链管
  理有限公司（以下简称“华扬世联”）向海南银行股份有限公司澄迈科技支行申
  请总额不超过人民币 1 亿元的授信额度，授信期不超过 1 年。同意该授信由公
  司、实际控制人苏同先生及其配偶冯康洁女士提供连带责任保证担保，同时以公
  司持有的华扬世联 100%股权质押给海南银行股份有限公司澄迈科技支行为上述
  融资提供质押担保。
    根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》及《公司信息披
露暂缓与豁免管理制度》的规定，公司全资子公司接受关联方担保事项豁免按照
关联交易的方式进行审议和披露。

    公司于第四届董事会第十八次会议及 2021 年度股东大会审议通过了《关于
公司 2022 年度对外担保额度预计的议案》，上述需上市公司提供担保的事项已于
董事会及股东大会审议通过，相关担保事项无需再次审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。

                                     华扬联众数字技术股份有限公司董事会

                                                       2023 年 3 月 28 日