证券代码：603828             证券简称：柯利达         公告编号：2021-078


                 苏州柯利达装饰股份有限公司

         第四届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    苏州柯利达装饰股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第二十二次会
议于 2021 年 10 月 29 日在公司三楼会议室召开，以通讯表决的方式进行了审议
表决，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长顾益明先生
主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。
    本次会议审议情况如下：

    一、 审议通过《公司 2021 年第三季度报告》

    表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

    二、审议通过《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》

    表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。
    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格，
具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，其为公司出具的审计报告客观、公
正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意公司续聘容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。同意公司提请股东大会授权公司
管理层根据 2021 年度的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定
相关审计费用，并同意提交公司股东大会审议。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息
披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
   三、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。
    公司决定于 2021 年 11 月 15 日（星期一）下午 14︰00 时，在苏州市高新区
运河路 99 号柯利达设计研发中心 401 会议室召开公司 2021 年第三次临时股东大
会，审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合
的形式召开。
    详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《柯利达关于召开 2021 年第三次
临时股东大会的通知》（公告编号：2021-080）。
    特此公告
                                       苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
                                                    二〇二一年十月三十日