苏州柯利达装饰股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会

         会议资料




       二〇二一年十一月
          江苏苏州
                    苏州柯利达装饰股份有限公司
             2021 年第三次临时股东大会会议资料目录


一、2021 年第三次临时股东大会须知 ......................................... 1
二、2021 年第三次临时股东大会议程 ......................................... 2
三、2021 年第三次临时股东大会议案 ......................................... 4
 议案一：关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案 ......................... 4
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                2021 年第三次临时股东大会须知


    根据中国证监会《上市公司股东大会规则》规定和《公司章程》、《股东大会
议事规则》的要求。为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事
效率，特制订如下大会须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：
    一、公司证券事务部具体负责大会有关程序方面的事宜。
    二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行法定职责。
    三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的
正常程序。
    四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
    五、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前，向大会秘书处登记
并出示持股的有效证明。发言人数以 5 人为限，超过 5 人时，以持股数多的前 5
名为限，股东发言按持股数多少安排先后顺序。股东发言由大会主持人指名后进
行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。
股东不得无故中断大会议程要求发言。
    六、会议主持人可根据股东发言或提问的内容，安排公司董事、监事或公司
高管等相关人员回答每位股东的问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商
业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。
    七、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。
    八、江苏益友天元律师事务所对大会全部议程进行见证，并出具法律意见书。
    九、本次股东大会不发放礼品，参加会议的股东交通食宿自理。


                                         苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
                                                        2021 年 11 月 15 日




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                 2021 年第三次临时股东大会议程

现场会议召开时间：2021 年 11 月 15 日（星期一）14:00 开始
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：苏州市高新区运河路 99 号柯利达设计研发中心 401 会议室
会议主持人：董事长顾益明先生


现场会议议程：


【签到、宣布会议开始】


1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授
权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》
2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况
3、推选现场会议的计票人、监票人
4、董事会秘书宣读大会会议须知


【会议议案】


5、宣读会议议案：
（1）《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》


【审议表决】


6、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答
7、大会对上述议案进行审议并投票表决
8、计票、监票


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【宣布现场会议结果】


9、董事长宣读现场会议表决结果


【等待网络投票结果】


10、董事长宣布现场会议休会
11、汇总现场会议和网络投票表决情况


【宣布决议和法律意见】


12、董事长宣读本次股东大会决议
13、律师发表本次股东大会的法律意见
14、签署会议决议和会议记录
15、主持人宣布会议结束




                                     3
议案一：


        关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：
    苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二
次会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》，现提交本次
股东大会审议。内容如下：
    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1.基本信息
    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，
2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业
务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成
门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。
    2.人员信息
    截至 2020 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人
132 人，共有注册会计师 1018 人，其中 445 人签署过证券服务业务审计报告。
    3.业务规模
    容诚会计师事务所经审计的 2020 年度收入总额为 187,578.73 万元，其中审
计业务收入 163,126.32 万元，证券期货业务收入 73,610.92 万元。
    容诚会计师事务所共承担 274 家上市公司 2020 年年报审计业务，审计收费
总额 31,843.39 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其
他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学
制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，
建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政
业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文
化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对苏州柯利达装饰股


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份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 11 家。
    4.投资者保护能力
    容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合
相关规定；截至 2021 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。
    近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
    5.诚信记录
    容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0
次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。
    2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行
为受到自律监管措施 1 次；11 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业
期间受到监督管理措施各 1 次。
    8 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施
各 1 次。
    1.基本信息
    项目合伙人：闫钢军，2005 年成为中国注册会计师，2000 年开始从事
上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过
亚厦股份、九牧王、欣贺股份等上市公司审计报告。
    项目签字注册会计师：王镇江，2021 年成为中国注册会计师，2016 年
开始从事上市公司审计业务，并且担任嘉亨家化、福建高速、厦门空港等多
家上市公司审计项目的骨干人员；近三年未签署过上市公司审计报告。
    项目质量控制复核人：黄珍妮，2016 年成为中国注册会计师，2011 年
开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；近三
年复核过九牧王、傲农生物等上市公司审计报告。
    2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。
    项目合伙人闫钢军、签字注册会计师王镇江、项目质量控制复核人黄珍
妮，近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自
律监管措施、纪律处分。
    3.独立性
    容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形。

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    4.审计收费
    2020 年度公司支付容诚会计师事务所审计费用 150 万元，其中财务审计费
用 100 万元，内部控制审计费用 50 万元。2021 年审计收费定价原则根据本公司
的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审
计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审
计收费。


    请各位股东及股东代表审议。




                                       苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
                                                      2021 年 11 月 15 日




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