证券代码：603833            证券简称：欧派家居               公告编号：2017-069


               欧派家居集团股份有限公司
             第二届董事会第十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 26 日在广
州市白云区广花三路 366 号公司新总部三楼圆桌会议室召开了第二届董事会第
十次会议。本次会议的通知于 2017 年 10 月 20 日以邮件和电话方式送达全体董
事。本次会议由姚良松董事长主持，应到董事 6 人，实到董事 5 人，独立董事孔
东梅女士因工作原因未能出席本次会议，已委托独立董事杨建军先生代为表决。
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》的有关规定，所作决议
合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    与会董事认为本次会计政策变更是根据国家财政部于 2017 年 05 月 10 日印
发修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会［2017］15 号）通知要
求进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财况
和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损
害公司及股东利益的情形。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》

    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度
报告的内容与格式（2016 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2014
年修订）》、《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《关于做好上市公司
2017 年第三季度报告披露工作的通知》等有关规定，公司编制了 2017 年第三季
度报告。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
2017 年第三季度报告全文。公司全体董事、高级管理人员对公司《2017 年第三
季度财务报告》签署了书面确认意见。

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过了《欧派家居集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员
持股及其变动管理制度》

    与会董事认为《欧派家居集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股
及其变动管理制度》的制定是符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事
和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规和规章及公
司章程的有关规定，能加强对公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其
变动的管理，有助于公司董事、监事和高级管理人员正确履行信息披露义务，同
意制定本制度。

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、欧派家居集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；

    2、欧派家居集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关
议案的独立意见；

    3、欧派家居集团股份有限公司董事、高级管理人员对 2017 年第三季度财务
报告的确认意见。

    特此公告。

                                         欧派家居集团股份有限公司董事会

                                                2017 年 10 月 28 日