证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2018-043
欧派家居集团股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市白云区广花三路 366 号公司新总部展厅三
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 97
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 338,335,809
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 80.4419
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长姚良松先生主持，本次会议以现场
投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表
决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会
通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具
后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。
本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等
法律、 法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 5 人；独立董事孔东梅女士因工作原因未能出席本
次会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书杨耀兴先生出席会议；财务负责人黄满祥先生及见证律师 2 人列
席会议；
4、独立董事候选人储小平先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 338,335,809 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
具体内容详见公司 2018 年 5 月 5 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《欧派家居 2017 年年度股东大会会议资料》。
2、 议案名称：公司 2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 338,335,809 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
具体内容详见公司 2018 年 5 月 5 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《欧派家居 2017 年年度股东大会会议资料》。
3、 议案名称：公司 2017 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 338,335,809 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
具 体 内 容 详 见 公 司 2018 年 4 月 20 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《欧派家居 2017 年年度报告》及其摘要。
4、 议案名称：公司 2017 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 338,335,809 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
公司以截至权益分派股权登记日（待定）的公司总股本为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利人民币 10 元（含税），具体派发金额以权益分派股权登记
日（待定）的公司总股本为准。
5、 议案名称：公司 2017 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 338,335,809 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
具体内容详见公司 2018 年 5 月 5 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《欧派家居 2017 年年度股东大会会议资料》。
6、 议案名称：关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 338,308,609 99.9919 27,200 0.0081 0 0.0000
具体内容详见公司 2018 年 5 月 5 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《欧派家居 2017 年年度股东大会会议资料》。
7、 议案名称：关于修订《公司对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 337,505,007 99.7544 17,830 0.0052 812,972 0.2404
具体内容详见公司 2018 年 5 月 5 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《欧派家居 2017 年年度股东大会会议资料》。
8、 议案名称：关于确定 2018-2019 年公司及控股子公司对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 337,505,007 99.7544 830,802 0.2456 0 0.0000
同意 2018 年至 2019 年公司对控股子公司、控股子公司对公司预计对外担保
最高额度不超过人民币 810,000 万元；并授权董事长姚良松先生或其指定的授权
代理人，在上述对外担保额度内办理有关手续，每笔担保不需要再单独提交董事
会和股东大会审议。上述授权自股东大会审议批准之日起 12 个月内有效。
9、 议案名称：关于确定 2018-2019 年公司及控股子公司使用募集资金进行现金
管理额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 338,335,809 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
同意 2018 年至 2019 年公司及控股子公司使用总额度不超过人民币 5 亿元的
闲置募集资金适时进行现金管理。授权期限自股东大会审议批准之日起 12 个月
内有效，在决议有效期内资金可以滚动使用。
10、 议案名称：关于确定 2018-2019 年公司及控股子公司使用自有资金进行
委托理财额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 332,169,109 98.1773 6,166,700 1.8227 0 0.0000
同意 2018 年至 2019 年公司及控股子公司使用总额度不超过人民币 300,000
万元的自有闲置资金进行委托理财。授权期限自公司股东大会审议批准之日起
12 个月内有效，在决议有效期内资金可以滚动使用。
11、 议案名称：关于确定 2018-2019 年公司及控股子公司向银行申请综合授
信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 338,335,809 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
同意 2018 年至 2019 年公司及控股子公司向银行申请总额不超过 1,126,000
万元银行综合授信额度，该授信额度不等于公司及控股子公司实际融资金额，实
际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资
金的实际需求来确定。授权董事长姚良松先生或其指定的授权代理人全权代表公
司签署本议案授信额度内的各项法律文件，授权期限自 2017 年度股东大会审议
批准之日起 12 个月内有效。
12、 议案名称：关于减少注册资本并修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 338,335,809 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
根据《公司 2017 年限制性股票激励计划》有关规定，因公司本次激励计划
的激励对象梁秀等 48 人已经离职，已不再符合激励计划的激励条件，公司同意
回购注销上述离职激励对象根据激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票
合计 313,010 股。
上述限制性股票回购注销实施完成后，公司股份总数将减少 313,010 股，公
司总股本将由 420,596,464 股变更为 420,283,454 股，同意就本次减少注册资本
事宜修改公司章程相关条款。
(二) 累积投票议案表决情况
13、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 秦朔 338,261,118 99.9779 是
13.02 储小平 338,260,718 99.9778 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
公司 2017 年度 10,595,64 100.000
5 0 0.0000 0 0.0000
利润分配预案 7 0
关于续聘广东
正中珠江会计
师事务所（特殊 10,568,44
6 99.7432 27,200 0.2568 0 0.0000
普通合伙）为公 7
司 2018 年度审
计机构的议案
关 于 确 定
2018-2019 年公
8 司及控股子公 9,764,845 92.1590 830,802 7.8410 0 0.0000
司对外担保额
度的议案
关 于 确 定
2018-2019 年公
司及控股子公 10,595,64 100.000
9 0 0.0000 0 0.0000
司使用募集资 7 0
金进行现金管
理额度的议案
关 于 确 定
2018-2019 年公
司及控股子公 6,166,70
10 4,428,947 41.7996 58.2004 0 0.0000
司使用自有资 0
金进行委托理
财额度的议案
10,520,95
13.01 秦朔 99.2950
6
10,520,55
13.02 储小平 99.2913
6
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所审议的议案 8、12 为特别决议议案，已获得本次股东大
会有效表决权股份总数的三分之二通过；除议案 8、12 外，其他议案均为普通决
议议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一通过；
2、其中，逐一对议案 13 的两个子议案进行表决，并均已获得本次股东大会
有效表决权股份总数的二分之一通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：任宝明、龙建胜
2、 律师鉴证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次
会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有
关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
欧派家居集团股份有限公司
2018 年 5 月 16 日
