证券代码：603833           证券简称：欧派家居          公告编号：2019-057



                        欧派家居集团股份有限公司
                第二届董事会第二十七次会议决议公告



   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况


    欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日以通讯表决方式召开了

第二届董事会第二十七次会议。本次会议通知已于2019年8月16日以邮件和电话方式送达全体

董事。本次会议以通讯表决方式召开，会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召

集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况


    （一）审议通过了《关于<公司 2019 年半年度报告>及其摘要的议案》。


    表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《欧派家居2019年半年度报告》及其摘要。


    （二）审议通过了《关于<公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>

的议案》。


    表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《欧派家居关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》。
    （三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。


    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《欧派家居关于会计政策变更的公告》。


    三、上网公告附件


    关于公司第二届董事会第二十七次会议相关议案的独立董事意见


    四、备查文件


    公司第二届董事会第二十七次会议决议


    特此公告。




                                                    欧派家居集团股份有限公司董事会


                                                               2019 年 8 月 28 日