欧派家居:第二届董事会第二十七次会议决议公告2019-08-28
证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2019-057
欧派家居集团股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月26日以通讯表决方式召开了
第二届董事会第二十七次会议。本次会议通知已于2019年8月16日以邮件和电话方式送达全体
董事。本次会议以通讯表决方式召开,会议应出席董事6名,实际出席董事6名。本次会议的召
集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于<公司 2019 年半年度报告>及其摘要的议案》。
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。具体内容详见公司于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《欧派家居2019年半年度报告》及其摘要。
(二)审议通过了《关于<公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》。
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。具体内容详见公司于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《欧派家居关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。
(三)审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。具体内容详见公司于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《欧派家居关于会计政策变更的公告》。
三、上网公告附件
关于公司第二届董事会第二十七次会议相关议案的独立董事意见
四、备查文件
公司第二届董事会第二十七次会议决议
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司董事会
2019 年 8 月 28 日