欧派家居:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告2019-09-28
证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2019-074
债券代码:113543 债券简称:欧派转债
欧派家居集团股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月27日召开2019年第二次临时
股东大会,会议选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事。在完成董
事会、监事会换届选举后,公司于同日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次
会议,完成选举公司第三届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会、监事会主席以及聘
任高级管理人员。现将具体情况公告如下:
一、公司第三届董事会组成情况
1、董事长:姚良松先生
2、副董事长:谭钦兴先生、姚良柏先生
3、独立董事:储小平先生、秦朔先生、江奇先生
4、董事会专门委员会组成情况:
专门委员会名称 主任委员 委员
董事会审计委员会 江奇 姚良松、储小平
董事会提名委员会 秦朔 姚良松、储小平
董事会薪酬与考核委员 储小平 江奇、谭钦兴
董事会战略委员会 姚良松 姚良柏、秦朔
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二、公司第三届监事会组成情况
1、监事会主席:钟华文先生
2、非职工代表监事:谢航先生
3、职工代表监事:黎兰女士
三、公司聘任高级管理人员情况
1、总经理(总裁):姚良松先生
2、副总经理(副总裁):谭钦兴先生
3、行政副总经理:姚良柏先生、杨耀兴先生
4、财务负责人:王欢女士
5、董事会秘书:杨耀兴先生
董事会秘书联系方式如下:
联系地点:广州市白云区广花三路 366 号欧派家居新总部办公楼三楼证券事务部办公室
联系电话:020-36733399
传 真:020-36733645
邮 箱:oppeinIR@oppein.com
四、公司董事、监事换届离任情况
本次换届选举后,独立董事钟淑琴女士因任期满六年不再担任公司独立董事;陈世杰先生
不再担任公司监事。公司在此向以上离任的董事、监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷
心的感谢!
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司董事会
2019 年 9 月 28 日
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附件:第三届董事会董事、第三届监事会监事以及高级管理人员简历
姚良松,男,1964 年 8 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,汉族,1986 年毕业于北
京航空航天大学,机械制造学士,高级经营师。曾任江西景德镇昌河飞机制造厂技校教师,西
安阎良无线电厂广州办事处主任,广州科信新技术发展公司董事长,欧派厨柜董事长。现任欧
派家居董事长、总裁;另担任广州市白云区第九届政协副主席、全国工商联家具装饰业商会执
行会长、全国工商联家具装饰业商会橱柜专业委员会创会会长、广东省家居业联合会创会会长、
世界客商大会名誉主席、广东企业家理事会副理事长、广州市总商会副会长。曾获广州市优秀
中国特色社会主义事业建设者、广东十大经济风云人物、广东省劳动模范、广州市精神文明建
设先进工作者、“全国就业创业优秀个人”等称号。
谭钦兴,男,1964 年 4 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,汉族,飞机制造工程学
士。曾任江西景德镇昌河飞机工业公司飞机工艺处副处长、高级工程师,欧派家居厨衣事业部
总经理、制造总裁。现任欧派家居副董事长、副总裁、制造总裁。
姚良柏,男,1969 年 4 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,汉族,哲学学士。曾任
广东民族学院(现广东技术师范大学)教师,欧派家居行政部总监、总裁助理。现任欧派家居
党委书记、副董事长、行政副总经理、行政副总裁。
秦朔,男,1968 年 12 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,汉族,文学学士、管理
学博士。曾任广州《南风窗》杂志社总编、上海第一财经报业有限公司总编、上海第一财经传
媒有限公司总经理。现任上海那拉提网络科技有限公司 CEO、欧派家居独立董事。
储小平,男,1955 年 9 月出生,中国,无永久境外居留权,汉族,管理学博士、教授、
博士生导师。曾任汕头大学商学院教授、副院长、院长,现任中山大学岭南学院教授,博士生导
师,欧派家居独立董事。
江奇,男,1980 年 7 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,汉族,法学学士。曾任亚
太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所注册会计师。现任广州辰长会计师事务所
(普通合伙)执行事务合伙人。
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钟华文,男,1968 年 3 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,汉族,机械制造工艺及
设备学士。曾任四川航天局长征机械厂技术主任、香港庆发灯饰有限公司厂长、江门亿都半导
体有限公司生产部经理、欧派家居厨柜制造总经理。现任欧派家居监事会主席、制造副总裁。
谢航,男,1964 年 8 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,汉族,文学、法律双学士。
曾在梅州市政府部门工作,现任欧派家居职能系统副总裁。
黎兰,女,1981 年 12 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,汉族,曾任欧派家居厨柜
物控主管、供应链管理部行政内务主管、供应链规划管理运营部经理。现任欧派家居职工监事、
采购中心经理。
王欢,女,1971 年 11 月生,中国国籍,无永久境外居留权,本科,财务管理专业。曾任
欧派家居财务副经理、财务经理,现任欧派家居财务中心副总经理。
杨耀兴,男,1964 年 4 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,汉族,本科学历,工商
管理硕士学位,工程师,高级经济师。曾任广州钢铁股份有限公司计控处工程师、党委办公室
秘书、证券部副经理、总经理办公室副主任、董事会工作部部长、公司董事会秘书。现任欧派
家居集团股份有限公司行政副总经理、董事会秘书、广州大学硕士研究生指导教师。
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