欧派家居:第三届监事会第四次会议决议公告2020-08-28
证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2020-049
债券代码:113543 债券简称:欧派转债
转股代码:191543 转股简称:欧派转股
欧派家居集团股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 8 月 27 日在广州市白云区广
花三路 366 号新总部办公楼三楼圆桌会议室召开了第三届监事会第四次会议。本次会议通知已
于 2020 年 8 月 14 日以邮件和电话方式送达全体监事。本次会议以现场表决方式召开,会议应
出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧
派家居集团股份有限公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于<公司 2020 年半年度报告>及其摘要的议案》并发表如下核查意
见:
1、公司 2020 年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,监
事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任;
2、公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理
制度的各项规定;
3、公司 2020 年半年度报告所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司 2020 年
半年度的财务状况;
4、监事会未发现参与编制和审议公司 2020 年半年度报告的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过了《关于<公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》;
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
公司第三届监事会第四次会议决议
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司监事会
2020 年 8 月 27 日