证券代码：603833           证券简称：欧派家居            公告编号：2022-004




                   欧派家居集团股份有限公司
 关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27 日、2021

年 11 月 16 日分别召开第三届董事会第十九次会议、2021 年第二次临时股东大

会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。

    2022 年 1 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于

调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，公司现结合财务状

况及投资计划，决定将本次公开发行可转换债券的发行规模从不超过人民币 30

亿元（含 30 亿元）调减为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），并将募集资金投

资项目从“欧派家居智能制造（武汉）项目”和“欧派创新设计大厦项目”调整为“欧

派家居智能制造（武汉）项目”，公开发行可转换债券方案的其他条款不变。

    本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容如下：

    一、发行规模


    （一）调整前发行规模


    根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转

换公司债券募集资金总额不超过人民币30亿元（含30亿元），具体募集资金数额

已由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。


    （二）调整后发行规模


                                     1
       根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转

换公司债券募集资金总额不超过人民币20亿元（含20亿元），具体募集资金数额

已由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。


       二、本次募集资金用途


       （一）调整前募集资金用途


       本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币30亿元，扣除发行

费用后，将用于以下项目：

                                                                   单位：万元
                                                               拟以募集资金投
序号                项目名称                  总投资额
                                                                   入金额
 1         欧派家居智能制造（武汉）项目           250,000.00        250,000.00
 2             欧派创新设计大厦项目                93,000.00         50,000.00
                   合计                           343,000.00        300,000.00

       若本次发行可转换公司债券实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资

金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。如本次发行可转换公司债券募集资

金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投

入，并在募集资金到位后予以置换。

       （二）调整后募集资金用途

       本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币20亿元，扣除发行

费用后，将用于以下项目：

                                                                   单位：万元
                                                               拟以募集资金投
序号                项目名称                  总投资额
                                                                   入金额
 1         欧派家居智能制造（武汉）项目           250,000.00        200,000.00
                   合计                           250,000.00        200,000.00



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    若本次发行可转换公司债券实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资

金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。如本次发行可转换公司债券募集资

金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投

入，并在募集资金到位后予以置换。


    上述方案调整在公司 2021 年第二次临时股东大会授权董事会决策事项范围

内。

    特此公告。



                                       欧派家居集团股份有限公司董事会

                                                      2022 年 1 月 24 日




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