证券代码：603833                    证券简称：欧派家居                  公告编号：2022-074
债券代码：113655                    债券简称：欧 22 转债



                     欧派家居集团股份有限公司
                 关于修订《公司章程》部分条款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    为提升公司治理水平，促进公司董事会科学决策，拟将公司董事会成员由 6 名增加至 7
名，并就此同步修改《欧派家居集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）中的部分条
款。本次修改内容列示如下：


 修改条款                     修改前                                  修改后

第一百一十    董事会由六名董事组成，设董事长一 董事会由七名董事组成，设董事长一
   四条       名，副董事长二名，独立董事三名。        名，副董事长二名，独立董事三名。

              董事会召开临时董事会会议的通知方 董事会召开临时董事会会议的通知方
              式除书面通知外，可以采用传真及电子 式除书面通知外，可以采用传真及电子
              邮件的方式；通知时限为会议召开五天 邮件的方式；通知时限为会议召开三天
第一百二十
              以前，紧急情况下可以为会议召开二天 以前。若出现特殊情况，需要董事会即
    四条
              以前。                                  刻作出决议的，召开临时董事会会议可
                                                      以不受前款通知方式及通知时限的限
                                                      制。但召集人应当在会议上作出说明。

    除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。新的《公司章程》在公司股东大会审议
批准后立即生效启用，并同时废止旧章程。

    特此公告。

                                                    欧派家居集团股份有限公司董事会

                                                             2022 年 9 月 13 日