证券代码：603833                证券简称：欧派家居             公告编号：2022-083
债券代码：113655                债券简称：欧 22 转债



                欧派家居集团股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月29日召开2022年第二次临时
股东大会，会议选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事。同日，公
司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，完成公司第四届董事会董事
长、副董事长、监事会主席的选举，确认董事会专门委员会组成以及聘任高级管理人员。现将
具体情况公告如下：

    一、公司第四届董事会组成情况

    1、董事长：姚良松先生
    2、副董事长：谭钦兴先生、姚良柏先生
    3、非独立董事：刘顺平先生
    4、独立董事：秦朔先生、江奇先生、李新全先生
    5、董事会专门委员会组成情况：

       专门委员会名称                     主任委员                  委员

      董事会战略委员会                     姚良松               姚良柏、秦朔

      董事会审计委员会                        江奇             姚良柏、李新全

      董事会提名委员会                        秦朔             谭钦兴、李新全

   董事会薪酬与考核委员会                  李新全               江奇、刘顺平

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    二、公司第四届监事会组成情况

    1、监事会主席：朱耀军先生
    2、非职工代表监事：赵莉莉女士
    3、职工代表监事：孟庆伟先生

    三、公司聘任高级管理人员情况

    1、总经理（总裁）：姚良松先生
    2、副总经理（副总裁）：谭钦兴先生、姚良柏先生
    3、财务负责人：王欢女士
    4、董事会秘书：欧盈盈女士，其联系方式如下：
    联系地点     广州市白云区广花三路 366 号欧派家居新总部办公楼三楼证券事务部办公室
    联系电话     020-36733399

    传    真     020-36733645

    邮    箱     oppeinIR@oppein.com

    四、公司董事、监事换届离任情况

    本次换届选举完成后，独立董事储小平先生不再担任公司独立董事；钟华文先生、谢航先
生（已于 2022 年 5 月 27 日辞职）、黎兰女士不再担任公司监事；杨耀兴先生不再担任公司董
事会秘书。公司在此向以上离任的董事、监事、董事会秘书在任职期间为公司所做出的贡献表
示衷心的感谢！

    特此公告。




                                                     欧派家居集团股份有限公司董事会

                                                             2022 年 9 月 29 日




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附件：第四届董事会董事、第四届监事会监事以及高级管理人员简历


    姚良松，男，1964 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，1986 年毕业
于北京航空航天大学，机械制造学士，高级经营师。曾任江西景德镇昌河飞机制造厂技校
教师、西安阎良无线电厂广州办事处主任、广州科信新技术发展公司董事长、欧派厨柜董
事长、广州市白云区第九届政协副主席、全国工商联家具装饰业商会常务会长、全国工商
联家具装饰业商会橱柜专业委员会创会会长、广东省家居业联合会创会会长、广东企业家
理事会副理事长、广州市总商会副会长。现任欧派家居集团董事长、总裁。
    截至本公告披露日，其持有公司股份 403,200,000 股，持股比例 66.19%，系公司实际
控制人、控股股东；与公司非独立董事姚良柏先生为兄弟关系；不存在《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。


    谭钦兴，男，1964 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，飞机制造工
程学士。曾任江西景德镇昌河飞机工业公司飞机工艺处副处长、高级工程师，欧派家居集
团厨衣事业部总经理、制造总裁。现任欧派家居集团副董事长、副总裁、执行总裁。
    截至本公告披露日，其持有公司股份 1,444,380 股，持股比例 0.24%，与公司董事、
监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。


    姚良柏，男，1969 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，哲学学士。
曾任广东民族学院（现广东技术师范大学）教师，欧派家居集团行政部总监、总裁助理。
现任欧派家居集团党委书记、副董事长、行政副总经理、行政副总裁。
    截至本公告披露日，其持有公司股份 51,578,316 股，持股比例 8.47%，与公司非独立
董事姚良松为弟兄关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》3.2.2 所列情形。


    刘顺平，男，1976 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，中欧国际工
商学院工商管理硕士。曾任欧派家居集团橱柜事业部总经理、欧派家居集团营销总经理、
欧派家居集团整装大家居事业部总经理、欧派家居集团营销副总裁；现任欧派家居集团集
成家居营销事业部总经理。
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    截至本公告披露日，其持有公司股份 16,544 股，持股比例 0.003%，与公司董事、监
事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。


    秦朔，男，1968 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，文学学士、管
理学博士。曾任广州《南风窗》杂志社总编、上海第一财经报业有限公司总编、上海第一
财经传媒有限公司总经理。现任上海那拉提网络科技有限公司 CEO、欧派家居集团独立
董事、兴证国际金融集团有限公司独立董事。
    截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控
制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。


    江奇，男，1980 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，法学学士。曾
任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所注册会计师。现任广州辰长会计
师事务所（普通合伙）合伙人，江奇先生除担任欧派家居集团独立董事外，同时兼任深圳
新益昌科技股份有限公司、广东皇派定制家居集团股份有限公司独立董事。
    截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控
制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。


    李新全，男，1967 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，文学硕士。
曾任广州市委副秘书长、疏附县委书记、清远市委常委、常务副市长、广东省人社厅党组
成员、副厅长、广东省总工会副主席（兼职）、中科院创业投资管理有限公司副总经理；
现任国科生命科学（广东）有限公司董事长兼总经理、国奥（广东）科技有限公司董事长
等职务。
    截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控
制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。



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    朱耀军，男，1978 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，工学学士。
曾任欧派家居集团卫浴制造副总经理，欧派家居集团橱柜制造总经理，欧派家居集团集成
家居事业部总经理；现任欧派家居集团股份有限公司执行总裁助理。
    截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控
制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。


    赵莉莉，女，1977 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，经济学学士
和工商管理硕士。曾任喜威（中国）投资有限公司中国区财务总监；现任欧派家居集团股
份有限公司集团总裁助理。
    截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制
人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》3.2.2 所列情形。


    孟庆伟，男，1985 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，满族，法学学士。
曾任海南康芝药业股份有限公司法务经理；现任欧派家居集团公司律师、法务部经理。
    截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控
制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。


    王欢，女，1971 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，财务管理专业。曾任
欧派家居财务副经理、财务经理、财务中心副总经理，现任欧派家居财务中心总经理。
    截至本公告披露日，其持有公司股份 307,251 股，持股比例 0.05%，与公司非独立董事姚
良柏为夫妻关系、与公司非独立董事姚良松为弟媳关系；不存在《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。


    欧盈盈，女，1980 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，研究生学历，法
学学士和工商管理硕士。曾任广州钢铁股份有限公司证券部科长、欧派家居集团证券事务副经
理，现任欧派家居集团证券事务部经理。


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    截至本公告披露日，其持有公司股份 800 股，持股比例 0.0001%，与公司董事、监事、高
级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。




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