欧派家居:第四届监事会第三次会议决议2023-04-25
证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2023-029
转债代码:113655 转债简称:欧 22 转债
欧派家居集团股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会
议于 2023 年 4 月 24 日(星期一)在广州市白云区广花三路 366 号新总部三楼会
议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 14 日通过邮件、
书面等形式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人(其中:
朱耀军先生采用通讯表决方式参加本次会议)。本次会议召开符合有关法律、法
规、规章和《欧派家居集团股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《2022 年度监事会工作报告》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》并发表如
下核查意见:
1、公司 2022 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任;
2、公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定;
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3、公司 2022 年年度报告及其摘要中的财务报告经公司聘请的审计机构华兴
会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年年度报告所包含的信息能从
各个方面真实、准确地反映出公司 2022 年度的财务状况和 2022 年度的经营成果;
4、监事会未发现参与编制和审议公司 2022 年年度报告的人员有违反保密规
定的行为。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度财务决算报告》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度财务预算报告》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派
家居关于 2022 年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-038)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年度内部控制评价报告》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(七)审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(八)审议通过《关于修订<欧派家居集团股份有限公司监事会议事规则>
的议案》
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表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、报备文件
第四届监事会第三次会议决议
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司监事会
2023 年 4 月 24 日
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