证券代码：603833             证券简称：欧派家居      公告编号：2023-036
转债代码：113655             转债简称：欧 22 转债




                    欧派家居集团股份有限公司
             关于召开 2022 年年度股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：


           股东大会召开日期：2023年5月29日
           本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
           系统

一、   召开会议的基本情况

    (一)      股东大会类型和届次

    2022 年年度股东大会

    (二)      股东大会召集人：董事会

    (三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式

    (四)      现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2023 年 5 月 29 日 14 点 30 分

    召开地点：广州市白云区广花三路 366 号公司新总部办公楼三楼会议室

    (五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 29 日
                                       1
                        至 2023 年 5 月 29 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    (六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

    (七)     涉及公开征集股东投票权

    不适用

二、    会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                  投票股东类型
 序号                            议案名称
                                                                    A 股股东
非累积投票议案
    1   2022 年度董事会工作报告                                         √
    2   关于《公司 2022 年年度报告》及其摘要的议案                      √
    3   2022 年度财务决算报告                                           √
    4   2023 年度财务预算报告                                           √
    5   关于公司 2022 年度利润分配预案的议案                            √
  6.00  关于为公司合并报表范围内各公司提供担保额度预计的议案            √
  6.01  关于为办理综合授信等银行业务提供担保                            √
  6.02  关于为基建项目施工提供履约担保                                  √
  6.03  关于为办理经营场所租赁提供履约担保                              √
    7   关于使用自有资金进行现金管理额度的议案                          √
  8.00  关于确认公司非独立董事 2022 年度薪酬的议案                      √
  8.01  姚良松 2022 年度薪酬                                            √
  8.02  谭钦兴 2022 年度薪酬                                            √
  8.03  姚良柏 2022 年度薪酬                                            √
  8.04  刘顺平 2022 年度薪酬                                            √
        关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
    9                                                                   √
        度审计机构的议案
        关于修订《欧派家居集团股份有限公司股东大会议事规则》
   10                                                                   √
        的议案
                                      2
           关于修订《欧派家居集团股份有限公司独立董事工作制度》
  11                                                                     √
           的议案
           关于修订《欧派家居集团股份有限公司关联交易制度》的议
  12                                                                     √
           案
           关于修订《欧派家居集团股份有限公司对外担保管理制度》
  13                                                                     √
           的议案
           关于修订《欧派家居集团股份有限公司对外投资管理制度》
  14                                                                     √
           的议案
  15       关于变更公司注册资本的议案                                    √
  16       关于修订《公司章程》的议案                                    √
  17       2022 年度监事会工作报告                                       √
           关于修订《欧派家居集团股份有限公司监事会议事规则》的
  18                                                                     √
           议案


    1、      各议案已披露的时间和披露媒体

    上述各议案已分别经 2023 年 4 月 24 日召开的公司第四届董事会第四次会议、
第四届监事会第三次会议审议通过，相关公告于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定信息披露媒体《中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》《证券时报》上披露。

    2、      特别决议议案：6、15、16

    3、      对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9

    4、      涉及关联股东回避表决的议案：8.01、8.02、8.03、8.04

              应回避表决的关联股东名称：姚良松、谭钦兴、姚良柏、刘顺平

    5、      涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、      股东大会投票注意事项

    (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。

    (二)     持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
                                       3
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。

    (三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。

    (四)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、     会议出席对象

    (一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码       股票简称          股权登记日
         Ａ股            603833        欧派家居          2023/5/22

    (二)    公司董事、监事和高级管理人员。

    (三)    公司聘请的律师。

    (四)    其他人员。

五、     会议登记方法

    （一）法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执
照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续。

    （二）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续。

    （三）委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东
法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续。
                                   4
    （四）异地股东可以信函或传真方式登记。

    （五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股
东大会投票。

    （六）登记地点：广州市白云区广花三路 366 号欧派家居总部办公楼三楼证
券事务部办公室。

    （七）登记时间：2023 年 5 月 23 日 9:30-11:30；14：30-16：30。

    （八）联系人：任先生

          联系电话：020-36733399

          传真：020-36733645

          邮箱：oppeinIR@oppein.com




六、   其他事项

    （一）本次会议会期半天，出席会议者一切费用自理。

    （二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身
份证件、股东授权委托书。

    法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书。


    特此公告。



                                         欧派家居集团股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 24 日

                                    5
附件 1：授权委托书
报备文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议。




                                  6
附件 1：授权委托书


                         授权委托书

欧派家居集团股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 29 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号            非累积投票议案名称           同意      反对    弃权

  1    2022 年度董事会工作报告
       关于《公司 2022 年年度报告》及其摘
  2
       要的议案
  3    2022 年度财务决算报告

  4    2023 年度财务预算报告
       关于公司 2022 年度利润分配预案的议
  5
       案
       关于为公司合并报表范围内各公司提
6.00
       供担保额度预计的议案
       关于为办理综合授信等银行业务提供
6.01
       担保
6.02   关于为基建项目施工提供履约担保
       关于为办理经营场所租赁提供履约担
6.03
       保
       关于使用自有资金进行现金管理额度
  7
       的议案
       关于确认公司非独立董事 2022 年度薪
8.00
       酬的议案
8.01   姚良松 2022 年度薪酬

8.02   谭钦兴 2022 年度薪酬

                                      7
8.03     姚良柏 2022 年度薪酬

8.04     刘顺平 2022 年度薪酬
         关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通
  9      合伙）为公司 2023 年度审计机构的议
         案
         关于修订《欧派家居集团股份有限公司
 10
         股东大会议事规则》的议案
         关于修订《欧派家居集团股份有限公司
 11
         独立董事工作制度》的议案
         关于修订《欧派家居集团股份有限公司
 12
         关联交易制度》的议案
         关于修订《欧派家居集团股份有限公司
 13
         对外担保管理制度》的议案
         关于修订《欧派家居集团股份有限公司
 14
         对外投资管理制度》的议案
 15      关于变更公司注册资本的议案

 16      关于修订《公司章程》的议案

 17      2022 年度监事会工作报告
         关于修订《欧派家居集团股份有限公司
 18
         监事会议事规则》的议案



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


委托日期：      年     月       日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




                                      8