欧派家居:第四届董事会第四次会议决议公告2023-04-25
证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2023-028
转债代码:113655 转债简称:欧 22 转债
欧派家居集团股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于
2023 年 4 月 24 日(星期一)在广州市白云区广花三路 366 号公司新总部办公楼
三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 14 日通
过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人(其
中:非独立董事刘顺平先生;独立董事秦朔先生、江奇先生、李新全先生采用通
讯表决方式参加本次会议)。
会议由董事长姚良松先生主持,公司监事、高级管理人员列席。本次会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》
的有关规定,所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度总经理业务报告》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三)审议通过《2022 年度独立董事述职报告》
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具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022
年度独立董事述职报告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(四)审议通过《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事
会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(五)审议通过《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派
家居 2022 年年度报告》及其摘要。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年度财务决算报告》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
(七)审议通过《2023 年度财务预算报告》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派
家居关于 2022 年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-038)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
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独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易
所(www.sse.com.cn)的《欧派家居独立董事关于公司第四届董事会第四次会议
相关议案的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
(九)审议通过《2022 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022
年度内部控制评价报告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易
所(www.sse.com.cn)的《欧派家居独立董事关于公司第四届董事会第四次会议
相关议案的独立意见》。
(十)审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派
家居关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:
2023-030)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易
所(www.sse.com.cn)的《欧派家居独立董事关于公司第四届董事会第四次会议
相关议案的独立意见》。
(十一)审议通过《2022 年度 ESG 报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022
年度 ESG 报告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(十二)审议通过《关于为公司合并报表范围内各公司提供担保额度预计的
议案》
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12.1 关于为办理综合授信等银行业务提供担保
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
12.2 关于为基建项目施工提供履约担保
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
12.3 关于为办理经营场所租赁提供履约担保
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派
家居关于为公司合并报表范围内各公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:
2023-031)。
本议案需提交公司股东大会审议。
(十三)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派
家居关于使用自有资金进行现金管理额度预计的公告》(公告编号:2023-032)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易
所(www.sse.com.cn)的《欧派家居独立董事关于公司第四届董事会第四次会议
相关议案的独立意见》。
(十四)审议通过《关于开展外汇衍生品交易额度预计的议案》
同意公司及控股子公司在未来 12 个月内拟开展外汇衍生品交易总额度不超
过人民币 80,000 万元。期限自公司第四届董事会第四次会议审议批准之日起 12
个月内有效,在决议有效期内资金可以滚动使用。具体内容详见公司披露于上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派家居关于开展外汇生品交易额度预
计的公告》(公告编号:2023-033)。
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表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易
所(www.sse.com.cn)的《欧派家居独立董事关于公司第四届董事会第四次会议
相关议案的独立意见》。
(十五)审议通过《关于确认公司非独立董事 2022 年度薪酬的议案》
15.1 姚良松 2022 年度薪酬
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。本子议案董事姚良松先生已回避
表决。
15.2 谭钦兴 2022 年度薪酬
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。本子议案董事谭钦兴先生已回
避表决。
15.3 姚良柏 2022 年度薪酬
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。本子议案董事姚良柏先生已回避
表决。
15.4 刘顺平 2022 年度薪酬
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。本子议案董事刘顺平先生已回避
表决。
独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易
所(www.sse.com.cn)的《欧派家居独立董事关于公司第四届董事会第四次会议
相关议案的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
(十六)审议通过《关于确认公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》
16.1 王欢 2022 年度薪酬
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
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16.2 杨耀兴 2022 年度薪酬
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
16.3 欧盈盈 2022 年度薪酬
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易
所(www.sse.com.cn)的《欧派家居独立董事关于公司第四届董事会第四次会议
相关议案的独立意见》。
(十七)审议通过《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023
年度审计机构的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派
家居关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的
公告》(公告编号:2023-034)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易
所(www.sse.com.cn)的《欧派家居独立董事关于公司第四届董事会第四次会议
相关议案的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
(十八)审议通过《关于修订<欧派家居集团股份有限公司股东大会议事规
则>的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
(十九)审议通过《关于修订<欧派家居集团股份有限公司审计委员会工作
细则>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派
家居集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
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表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二十)审议通过《关于修订<欧派家居集团股份有限公司独立董事工作制
度>的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
(二十一)审议通过《关于修订<欧派家居集团股份有限公司董事会秘书工
作制度>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派
家居集团股份有限公司董事会秘书工作制度》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二十二)审议通过《关于修订<欧派家居集团股份有限公司关联交易制度>
的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
(二十三)审议通过《关于修订<欧派家居集团股份有限公司对外担保管理
制度>的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
(二十四)审议通过《关于修订<欧派家居集团股份有限公司对外投资管理
制度>的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
(二十五)审议通过<关于修订董事会下设部分专门委员会细则之会议召开
时间规定的议案》
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具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派
家居集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《欧派家居集团股份有限公
司董事会战略委员会工作细则》《欧派家居集团股份有限公司董事会薪酬与考核
委员会工作细则》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二十六)审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派
家居关于变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的公告》(公告编号:2023-
035)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
(二十七)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派
家居关于变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的公告》(公告编号:2023-
035)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
(二十八)审议通过《关于制定<欧派家居集团股份有限公司外汇衍生品交
易管理规定>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派
家居集团股份有限公司外汇衍生品交易管理规定》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二十九)审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派
家居关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-036)。
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表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、上网附件及报备文件
(一)第四届董事会第四次会议决议;
(二)独立董事关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年
度审计机构的事前认可意见、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的
独立意见;
(三)华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《欧派家居集团股份有限
公司 2022 年审计报告》《欧派家居集团股份有限公司 2022 年度非经营性资金占
用及其他关联资金往来以及对外担保情况专项审核说明》《欧派家居集团股份有
限公司 2022 年内部控制审计报告》;
(四)《欧派家居集团股份有限公司董事会会审计委员会工作细则》《欧派家
居集团股份有限公司董事会秘书工作制度》《欧派家居集团股份有限公司提名委
员会工作细则》《欧派家居集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》《欧派
家居集团股份有限公司战略委员会工作细则》。
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 24 日
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