证券代码：603838          证券简称：四通股份          公告编号：2018-091



                   广东四通集团股份有限公司
           第三届董事会 2018 年第十一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”或“四通股份”）第三届董
事会已于 2018 年 11 月 12 日以书面形式及邮件的方式向公司全体董事发出关于
召开第三届董事会第十一次会议的会议通知及相关议案。会议于 2018 年 11 月
22 日上午 9:00 在公司四楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事
长蔡镇城先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事及高级管
理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
    会议以记名投票表决方式形成如下决议：


   1、审议通过了《关于批准公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交
    易相关审计报告、备考审计报告的议案》
    本议案内容涉及关联交易，关联董事蔡镇城、蔡镇通、蔡镇锋已回避表决。
    因本次重大资产重组相关文件中的财务数据已经过有效期，为符合中国证监
会的相关要求以及保护公司及股东的利益，公司聘请具有证券从业资格的天衡会
计师事务所（特殊普通合伙）以 2018 年 8 月 31 日为审计基准日对拟置入资产进
行了补充审计，并出具《上海康恒环境股份有限公司申报财务报表审计报告》（天
衡审字（2018）02189 号）；同时，公司按备考合并报表财务基本假设和编制基
础编制了备考合并财务报表，天衡会计师对公司编制的备考合并财务报表进行了
审核并出具《备考财务报表审计报告》（天衡审字（2018）02190 号）。公司聘请
具有证券从业资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以 2018 年 8 月 31
日 为 审计基准日对拟 置出资产进行了补充 审计，并出具《专项 审计报告》
（XYZH/2018GZA30181 号）。公司拟将上述补充更新后的本次重大资重组相关的
审计报告、备考审计报告作为向监管部门提交的申报材料。上述补充更新审计报
告、备考审计报告详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相
关公告。
   表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。




                                        广东四通集团股份有限公司董事会
                                                     2018 年 11 月 22 日