证券代码：603838             证券简称：四通股份      公告编号：2021-046

                    广东四通集团股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2021 年 6 月 16 日


(二)      股东大会召开的地点：广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块，公司三

   楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         19

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                205,135,466

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                64.1016




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议由董事会召集、董事长蔡镇城主持会议。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况。
。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于转让子公司股权暨关联交易的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                   反对                   弃权

                    票数          比例（%）   票数       比例     票数          比例

                                                         （%）               （%）

       A股      119,561,800 99.9843           18,666     0.0157          0   0.0000




2、 议案名称：关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                   反对                   弃权

                    票数          比例（%）   票数       比例     票数          比例

                                                         （%）               （%）
       A股        204,853,500 99.8625              281,966     0.1375          0   0.0000




3、 议案名称：关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动

    审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                    同意                    反对                   弃权

                         票数          比例（%）    票数       比例     票数          比例

                                                               （%）               （%）

        A股       205,125,366 99.9950               10,100     0.0050          0   0.0000




(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案         议案名称               同意           反对            弃权
 序号                           票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1         关于转让子公          3,762 99.5063 18,66 0.4937        0     0.0000
          司股权暨关联           ,300              6
          交易的议案
2         关于增加使用          30,16 99.0739       281,9      0.9261     0        0.0000
          闲置自有资金          7,000                  66
          购买理财产品
          额度的议案
3         关于终止募集          30,43 99.9668       10,10      0.0332     0        0.0000
          资金投资项目          8,866                   0
          并将剩余募集
          资金永久补充
          流动资金的议
          案




(三)      关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的 3 项议案均获得通过。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：吉翔、王雅峥

2、 律师见证结论意见：

经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合
法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                             广东四通集团股份有限公司
                                                     2021 年 6 月 17 日