证券代码：603838          证券简称：四通股份          公告编号：2021-061




                   广东四通集团股份有限公司
       第四届董事会 2021 年第六次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事
会2021年第六次会议会议通知和材料已于2021年8月1日以专人送达、电子邮件等
方式通知了全体董事，会议于2021年8月11日上午9：00在公司三楼会议室以现场
和通讯表决方式召开。会议由董事长蔡镇城先生主持，本次会议应到董事7人，
实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序
符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
    1、审议通过《关于<公司2021年半年度报告及其摘要>的议案》
    公司董事会同意对外报出《公司2021年半年度报告》、《公司2021年半年度
报告摘要》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
    2、审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
    公司董事会同意对外报出《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。




                                         广东四通集团股份有限公司董事会
                                                             2021年8月12日