证券代码：603838          证券简称：四通股份          公告编号：2021-080




                   广东四通集团股份有限公司
            关于公司董事会秘书辞职及聘任的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    因工作原因，广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书

黄奕鹏先生辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》和《上海证券交易所股票
上市规则》的相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。黄奕鹏先生担
任董事会秘书期间能恪尽职守、勤勉尽责，在公司IPO过程、经营发展、规范治
理、资本运作、信息披露、投资者关系管理等方面发挥了重要作用，公司及董事
会对黄奕鹏先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

    2021 年 10 月 13 日，公司召开第四届董事会 2021 年第八次会议审议通过了
《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司全体董事投票表决，同意聘任张平先
生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自董事会决议通过之日起至第四届董
事会届满之日止。
    公司独立董事对聘任董事会秘书发表意见如下：张平先生具备履行董事会秘

书职责所必需的专业知识、工作经验，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交
易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规
定，张平先生未曾受过中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门的处罚和惩
戒，其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。我们一致同意该议
案。

    特此公告




                                         广东四通集团股份有限公司董事会

                                                       2021 年 10 月 13 日
附件：

                         董事会秘书简历
    张平，男，1987 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
管理学学士学位，中级会计师。2019 年 5 月-2021 年 6 月任广东东唯新材料有
限公司财务负责人；2021 年 7 月至今就职于广东四通集团股份有限公司。