证券代码：603838          证券简称：四通股份           公告编号：2022-035



                   广东四通集团股份有限公司
          第四届董事会 2022 年第五次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事
会 2022 年第五次会议会议通知和材料已于 2022 年 10 月 17 日以专人送达、电子
邮件等方式通知了全体董事，会议于 2022 年 10 月 27 日上午 9：00 在公司三楼
会议室以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长邓建华先生主持，本次会议应
到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会
议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。
    本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》
    公司董事会同意对外报出《公司 2022 年第三季度报告》，具体内容详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




                                         广东四通集团股份有限公司董事会
                                                        2022 年 10 月 27 日