四通股份:四通股份第四届监事会第十九次会议决议公告2023-04-28
证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2023-016
广东四通集团股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广东四通集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议
(以下简称“本次会议”)通知和材料已于 2023 年 4 月 16 日以专人送达、邮件的
方式通知全体监事,会议于 2023 年 4 月 26 日下午 14:00 在公司三楼会议室以现
场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议召开
符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《广东四通集团股份
有限公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席召集并主持。经与会监事审议,以记名投票表决方式
通过如下议案:
1、审议通过《关于<公司2023年第一季度报告>的议案》;
监事会在全面了解和认真审核董事会编制的公司2023年第一季度报告后,认
为:
1、公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年第一季度的
经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前,未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
我们保证公司2023年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其
中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带的法律责任。
经与会监事投票表决,3 票通过,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司监事会
2023 年 4 月 27 日