证券代码：603839         证券简称：安正时尚         公告编号：2018－047


                     安正时尚集团股份有限公司
             第四届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
     安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第十二次会议于
 2018年8月7日在浙江省海宁市海宁经济开发区谷水路298号以现场和通讯表决相结
 合的方式召开。本次董事会已于2018年8月1日以电子邮件、电话等方式通知全体董
 事、监事、高级管理人员。会议由董事长郑安政先生召集并主持，会议应出席董事7
 人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与
 表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
 1、审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》；
     与会董事一致认为：2018年半年度报告及其摘要客观、真实地反映了公司2018
 年上半年的财务状况和经营成果。
     表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

     《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》请详见上海证券交易所网
 站（www.sse.com.cn）；《2018年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、
 《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
 2、审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的议案》；
     表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

     请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于《中国证券报》、《上
 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司募集资金存放与使用情况
 的专项报告》（公告编号：2018-049）
     特此公告。
                                            安正时尚集团股份有限公司董事会
                                                              2018年8月8日