证券代码：603839          证券简称：安正时尚          公告编号：2018－058


                    安正时尚集团股份有限公司
            第四届董事会第十三次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第十三次会议于
2018年9月27日在浙江省海宁市海宁经济开发区谷水路298号以现场和通讯表决相结
合的方式召开。本次董事会已于2018年9月17日以电子邮件、电话等方式通知全体董
事、监事、高级管理人员。会议由董事长郑安政先生召集并主持，会议应出席董事7
人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与
表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司2017年股权激励计划限制性股票第一期解锁的议案》
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    公司 2017 年股权激励计划限制性股票授予日为 2017 年 8 月 25 日,授予完成登
记日为 2017 年 10 月 9 日。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》和上海
证券交易所的相关监管要求，以及《安正时尚集团股份有限公司 2017 年限制性股票
激励计划（草案）》《安正时尚集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》规定，2017 年限制性股票第一个锁定期将于 2018 年 10 月 10 日届满。
公司董事会薪酬与考核委员会已组织相关部门对照《安正时尚集团股份有限公司
2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，对公司 2017 年股权激励计划限制
性股票第一次解锁情况进行了全面考核，经对 2017 年度公司层面业绩以及激励对象
个人的考核结果，公司 2017 年限制性股票激励计划 126 名激励对象均符合第一期解
锁条件。根据以上情况，公司董事会认为公司 2017 年股权激励计划授予对象的限制
性股票第一个解锁期解锁的条件已达成，对应的第一期限制性股票可全部解锁。董
事会同意公司在扣除不予解锁的部分激励对象所持限制性股票（已离职人员陆雅君
等 11 人原激励对象，其持有的全部限制性股票共 171,920 股，其中第一期限制性股
票共 34,384 股待回购注销）后，办理公司 2017 年股权激励计划 126 名激励对象的
限制性股票第一个解锁期 1,046,220 股解锁相关手续。

    2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    根据公司限制性股票激励计划相关规定，公司 3 名激励对象因离职已不符合激
励条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，董事会同意公司对 3 名激励
对象已获受但尚未解锁的 44,380 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 8.7929
元/股。
    请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于回购注销部分限制性股票的公告》
（公告编号：2018-061）

    3、审议通过《关于控股子公司股权转让及增资的议案》
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。



    特此公告。
                                           安正时尚集团股份有限公司董事会
                                                             2018年9月28日