安正时尚集团股份有限公司
                        2018 年度监事会工作报告


    2018 年，公司监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，
认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。报告期内，监事会共召开 1 次年度
监事会会议，6 次临时监事会会议，并列席了 1 次年度股东大会会议，2 次临时股东大
会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动、股权激励等方面的情况，参与了公
司重大事项的决策，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，
促进了公司规范运作水平的提高。
一、监事会的工作情况:
    2018 年，公司监事会共召开了 1 次年度监事会会议，6 次临时监事会会议，会议
审议具体事项如下：
    1、2018 年 3 月 28 日，监事会以现场的形式召开了第四届监事会第六次会议，会
议审议通过了《关于<安正时尚集团股份有限公司 2017 年度监事会工作报告>的议案》
《关于<安正时尚集团股份有限公司 2017 年年度报告>及其摘要的议案》，《关于公司
2017 年度利润分配预案的议案》，《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的议
案》，《关于<安正时尚集团股份有限公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算
报告>的议案》，《关于会计政策变更的议案》，《关于使用闲置自有资金购买理财产品的
议案》，《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，《关于回购注销部分限
制性股票的议案》，《关于审议<董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议
案》；
    2、2018 年 4 月 26 日，监事会以现场的形式召开了第四届监事会第七次会议，会
议审议通过了《关于审议<安正时尚集团股份有限公司 2018 年第一季度报告>的议案》；
    3、2018 年 6 月 28 日，监事会以现场的形式召开了第四届监事会第八次会议，会
议审议通过了《关于子公司股权转让及关联交易的议案》；
    4、2018 年 7 月 22 日，监事会以现场的形式召开了第四届监事会第九次会议，会
议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,《关于聘请会计师事务所的议
案》,《关于修订<内部问责制度>的议案》；
    5、2018 年 8 月 7 日，监事会以现场的形式召开了第四届监事会第十次会议，会
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议审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》，《关于 2018 年半年度
募集资金存放与使用情况的议案》；
    6、2018 年 9 月 27 日，监事会以现场的形式召开了第四届监事会第十一次会议，
会议审议通过了《关于公司 2017 年股权激励计划限制性股票第一期解锁的议案》，《关
于回购注销部分限制性股票的议案》，《关于控股子公司股权转让及增资的议案》；
    7、2018 年 10 月 25 日，监事会以现场的形式召开了第四届监事会第十二次会议，
会议审议通过了《关于审议公司 2018 年第三季度报告的议案》；
二、公司规范运作情况
    1、公司法人治理情况
    2018 年，公司股东大会和董事会严格按照国家有关法律法规和《公司章程》行使
职权。会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。各位董事和高级管理人员尽
职尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违反法律、法规和公司章程或损害
公司利益的行为。
    2、检查公司财务情况
    2018 年，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化了对公
司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范，内控制度严格，未发
现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。
    3、公司的关联交易情况
    2018年6月28日，公司将上海斐娜晨服饰有限公司15%股权转让给斐娜晨品牌研发、
设计负责人陈静静女士，转让费用为956.481万。因陈静静女士系公司股东、副董事长
陈克川先生（持有公司股份5880万股，占公司总股本的14.54%）与公司股东、副总经
理郑秀萍女士（持有公司股份1470万股，占公司总股本的3.64%）之女儿，根据《上海
证券交易所股票上市规则》（2018年修订）第10.1.5条之规定，陈静静女士为公司自然
关联人，陈静静女士对斐娜晨服饰的受让股权构成关联交易。监事会认为，该交易及
决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等有关规定；该关联交易的实施遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，监事会同
意本次交易。
    4、现金分红及其他投资者回报情况
    报告期内，公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配

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的议案》，决定以利润分配股权登记日的股本总数 289,041,642 股为基数，向全体股东
用资本公积每 10 股转增 4 股，同时每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共
144,520,821.00 元，剩余未分配利润 1,151,033,594.98 元结转以后年度。监事会认
为《关于公司 2017 年度利润分配的议案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
三、监事会 2019 年工作计划
    2019 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》
和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运
作，主要工作计划如下：
     1.按照法律法规，认真履行职责。
    2019 年，监事会将继续加强和完善监事会工作职责和运行机制，认真贯彻执行《公
司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理，
加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其
决策和经营活动更加规范、合法。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监
事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握
公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。
    2．加强监督检查，防范经营风险。
    第一，坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务核算情况和财务信息披露情况
进行监督检查。
    第二，为了防范企业风险，进一步加强内部控制制度，完善公司及子公司的信息
传递途径，督促公司信息披露的及时、准确、完整。
    第三，及时了解并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦
发现疑问，及时提出建议并予以制止和纠正。
    第四，经常保持与内部审计和公司所委托的会计师事务所进行沟通及联系，充分
利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。
    3．加强自身建设，提升监督技能。
    积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计审计和法律金融知识学
习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和
公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。加强职业道德建设，维护

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股东利益。


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                           监事会
                      2019 年 4 月 25 日




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