证券代码：603839        证券简称：安正时尚       公告编号：2019-072



                   安正时尚集团股份有限公司
                关于聘任会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2019 年 10 月 25 日，安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）召
开了第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关
于聘任会计师事务所的议案》，提议聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“容诚所”）为公司 2019 年度财务报告和内部控制的审计机构。本议案
尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
    一、拟聘任的会计师事务所情况
    企业名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
    类型：特殊普通合伙企业
    统一社会信用代码：911101020854927874
    执行事务合伙人：肖厚发
    成立日期：2013 年 12 月 10 日
    登记机关：北京市工商行政管理局西城分局
    主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22
至 901-26
    经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年
度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、
法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    相关说明：因原审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入华普
天健会计师事务所（特殊普通合伙），且华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2019 年 6 月 10 日正式更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。
    三、本次聘任会计师事务所的相关程序
    1. 鉴于原审计团队的专业能力及保持审计工作的连续性，董事会审计委员
会提议聘任容诚所担任 2019 年度财务报告和内部控制审计机构，审计工作包括
安正时尚集团股份有限公司（含控股子公司）财务报告审计和内部控制审计，聘
期为一年。审计费用由董事会授权公司管理层按市场及服务质量确定。
    公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于聘任会计师事务
所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财
务报告和内部控制审计机构，并同意将此议案提交第四届董事会第二十次会议进
行审议。
    2．公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的
议案》，同意本次聘任事项，并同意将此议案提交公司 2019 年第二次临时股东
大会审议。
    3．公司第四届监事会第十七次会议审议通过上述议案，同意本次聘任会计
师事务所事宜。
    4．公司独立董事认为：（1）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业
务资格等方面均符合中国证监会的有关要求。我们认为容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2019 年度
审计工作的质量要求；（2）公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任
公司 2019 年度审计机构的决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易
所股票上市规则》《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形；（3）
同意董事会审议通过后将其提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
    特此公告。



                                         安正时尚集团股份有限公司董事会

                                              2019 年 10 月 26 日