证券代码：603839           证券简称：安正时尚            公告编号：2020-004


                   安正时尚集团股份有限公司
         第四届董事会第二十一次会议决议公告

     公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
 重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
     安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次
会议于 2020 年 1 月 8 日上午 10:00 在上海市长宁区临虹路 168 弄 7 号楼以现场
和通讯相结合的方式召开。本次董事会已于 2019 年 12 月 29 日以电子邮件、电
话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由郑安政先生召集并主持，
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次
会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
   1、审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》

    《安正时尚集团股份有限公司关于向控股子公司提供借款的公告》请详见上
海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    2、审议通过了《关于向银行申请授信的议案》

    《安正时尚集团股份有限公司关于向银行申请授信的公告》请详见上海证券

交易所网站www.sse.com.cn。
    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

    特此公告
                                            安正时尚集团股份有限公司董事会
                                                             2020 年 1 月 9 日