安正时尚:第四届董事会第二十二次会议决议公告2020-01-21
证券代码:603839 证券简称:安正时尚 公告编号:2020-009
安正时尚集团股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次
会议于 2020 年 1 月 17 日上午 10:00 在浙江省海宁市海宁经济开发区谷水路 298
号以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会已于 2020 年 1 月 7 日以电子邮
件、电话等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。会议由郑安政先生召集并
主持,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,公司监事和高级管理人员列席
了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过与会董事的认真讨论,投票表决,形成如下决议:
1.审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久性补充
流动资金暨关联交易的议案》
公司董事会同意将募投项目“营销网络建设—上海艳姿”部分变更为增资收
购上海蛙品儿童用品有限公司 29.41%的股权,余下募集资金 3,468.00 万元及其
产生的理财收益、利息等(具体金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充
流动资金。
《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久性补充流动资金暨关
联交易的公告》请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》(公告编号:2020-011)。
表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。
2.审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的
议案》
公司董事会同意将募投项目“营销网络建设—上海尹默”结项并将节余募集
资金永久性补充流动资金。
《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》请详见
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》(公告编号:2020-012)。
表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。
本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。
3.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
公司董事会同意对 3 名离职激励对象所持有的尚未解锁的第三期限制性股
票 185,360 股进行回购注销,回购价格为 8.4929 元/股。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》请详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
(公告编号:2020-013)
表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
4.审议通过了《关于修改公司章程的议案》
《关于修改公司章程的公告》请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》(公告编号:
2020-015)。
表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
5.审议通过了《关于提议召开2020年第一次临时股东大会的议案》
公司将于2020年2月7日14:00在上海市长宁区临虹路168弄7号楼召开公司
2020年第一次临时股东大会。
《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》请详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
(公告编号:2020-016)。
表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
特此公告
安正时尚集团股份有限公司董事会
2020 年 1 月 21 日