安正时尚:安正时尚集团股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告2022-08-31
证券代码:603839 证券简称:安正时尚 公告编号:2022-056
安正时尚集团股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议
于 2022 年 8 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。本次监事会已于 2022 年 8 月
22 日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席孔琦召集,经
半数以上监事推选孔琦主持,应到会监事 3 名,实际到会监事 3 名。会议符合《公
司法》、 公司章程》的规定。会议通过记名投票表决的方式审议通过了以下议案:
一、审议并通过《2022 年半年度报告及其摘要》
监事会同意就 2022 年半年度报告及其摘要发表审核意见如下:
(1) 《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》的编制和审议
程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
(2) 公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2022 年半年度的
经营管理和财务状况等事项,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏;
(3) 在发表本意见前,未发现参与 2022 年半年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
(4) 监事会同意披露公司 2022 年半年度报告及其摘要。
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。该议案获得通过。
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《安
正时尚集团股份有限公司 2022 年半年度报告》及《安正时尚集团股份有限公司
2022 年半年度报告摘要》。
二、审议并通过《关于续聘 2022 年度外部审计机构的议案》
表决结果:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权。该议案获得通过。
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《安
正时尚集团股份有限公司关于续聘 2022 年度外部审计机构的公告》(公告编号:
2022-057)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 31 日