证券代码：603859           证券简称：能科股份          公告编号：2018-066

                      能科科技股份有限公司
             第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于
2018 年 9 月 14 日以邮件、电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议
于 2018 年 9 月 18 日上午 10 点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公
司会议室举行。会议应出席的董事人数 9 人，实际参加审议并进行表决的董事人数
9 人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
    审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。具体内容详
见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于使用部分闲置
募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-068）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于更换本次重大资产重组资产评估机构的议案》
    审议通过《关于更换本次重大资产重组资产评估机构的议案》。具体内容详见公
司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于更换本次重大资产
重组资产评估机构的公告》（公告编号：2018-069）。
    表决结果：5 票同意、0 票反对，0 票弃权，关联董事祖军、赵岚、于胜涛、刘
团结回避表决。
特此公告。


             能科科技股份有限公司
                            董事会
                 2018 年 9 月 19 日