证券代码：603859           证券简称：能科股份           公告编号：2018-079


                        能科科技股份有限公司
                 第三届监事会第十四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
    能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通
知于 2018 年 10 月 24 日以电话、邮件等方式向全体监事发出。会议于 2018 年
10 月 29 日上午 11 点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会
议室举行。会议应出席的监事人数 3 人，实际参加审议并进行表决的监事人数 3
人，会议由刘景达先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   二、监事会会议审议情况
   经与会监事认真审议，会议通过如下决议：
   （一）审议通过《关于审议 2018 年第三季度报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2018 年第三季度报告的编制和审核程序符合法
律、法规的规定；公司 2018 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的规定，所包含的的信息能从各方面真实反映公司 2018 年前三季
度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2018 年第三季
度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。审议通过《能科科技股份有限
公司 2018 年第三季度报告》，同意在 10 月 30 日将第三季度报告正文刊登于《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，并将第三季度报告全文
（包括正文及附录）刊登于上海证券交易所网站。具体内容详见公司同日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《能科科技股份有限公司 2018 年第
三季度报告》。
    经表决，3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
   （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
   监事会认为，本次会计政策变更，是对资产负债表及利润表列报项目及其内
容作出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响；不存在损害
公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。同意公司按照变更后
的会计政策执行。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-080）。
   经表决，3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
   （三）审议通过《关于向北京银行申请流动资金贷款的议案》
    根据公司经营发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司申请 3,000 万人民
币流动资金贷款，业务期限两年，由公司实际控制人祖军、赵岚、于胜涛为此笔
流动资金贷款提供个人无限连带责任保证。具体结果以银行评估审核为准。
   经表决，3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


   特此公告。


                                                   能科科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2018 年 10 月 30 日