证券代码：603859             证券简称：能科股份            公告编号：2018-085

                      能科科技股份有限公司
            第三届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于
2018 年 11 月 23 日以邮件、电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议
于 2018 年 11 月 29 日上午 10 点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层
公司会议室举行。会议应出席的董事人数 9 人，实际参加审议并进行表决的董事人
数 9 人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会
议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于终止部分募投项目的议案》
    同意公司终止部分首次公开发行募投项目“能源管理平台软件研发升级建设项
目”，并将节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于终止部分首次公开发行募投项目并将结余
募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-087）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于向华夏银行北京上地支行申请授信的议案》
    同意公司向华夏银行北京上地支行申请 4,000 万人民币授信额度，授信期限为
一年，由公司实际控制人祖军、赵岚、于胜涛为此提供个人无限连带责任保证。具
体结果以银行评估审核为准。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事祖军、赵岚、于
胜涛回避表决。
    （三）审议通过《关于向北京银行申请综合授信的议案》
    1、同意公司向北京银行股份有限公司顺义支行申请人民币 3,000 万元的综合授
信额度，期限两年，贷款用途补充流动资金，支持日常结算费用。其中，能科科技
股份有限公司授信额度为人民币 2,500 万元，北京能科瑞元数字技术有限公司授信
额度为人民币 500 万元。
    2、同意公司实际控制人祖军、赵岚、于胜涛为上述授信提供个人连带责任保证
担保。具体结果以银行评估审核为准。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事祖军、赵岚、于
胜涛回避表决。


    特此公告。


                                                      能科科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2018 年 11 月 30 日