证券代码：603859          证券简称：能科股份        公告编号：2019-007

                        能科科技股份有限公司

       关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2019年2月18日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会


(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

   方式


(四) 现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间：2019 年 2 月 18 日 14 点 30 分
   召开地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室


(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2019 年 2 月 18 日
                        至 2019 年 2 月 18 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
     有关规定执行。


(七) 涉及公开征集股东投票权

无


二、    会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
 序号                         议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
1       关于公司符合公开增发 A 股股票条件的议案                   √
2.00    关于公司公开增发 A 股股票方案的议案                       √
2.01    发行股票的种类和面值                                      √
2.02    发行方式及发行时间                                        √
2.03    发行数量                                                  √
2.04    发行对象和认购方式                                        √
2.05    向原股东配售安排                                          √
2.06    发行价格                                                  √
2.07    限售期及上市安排                                          √
2.08    募集资金数额及用途                                        √
2.09    上市地点                                                  √
2.10    本次发行前滚存的未分配利润安排                            √
2.11    本次发行的会议决议有效期                                  √
3       关于《能科科技股份有限公司公开增发 A 股股票预案》         √
        的议案
4       关于公司公开增发 A 股股票募集资金项目可行性分析           √
        报告的议案
5       关于公司前次募集资金使用情况报告的议案                    √
6       关于公开增发 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及相           √
        关主体承诺的议案
7       关于制定《能科科技股份有限公司未来三年股东分红            √
        回报规划（2018-2020 年）》的议案
8       关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权            √
        办理本次公开增发 A 股股票具体事宜的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体
        议案 1-8 于 2019 年 1 月 29 日经公司第三届董事会第十九次会议审议通
    过，相关公告于 2019 年 1 月 30 日在公司指定披露媒体及上交所网站
    （www.sse.com.cn）披露。本次股东大会议案见同日披露的会议资料。

2、特别决议议案：1-8

3、对中小投资者单独计票的议案：1-8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、    股东大会投票注意事项



    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

        既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进

        行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投

        票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认

        证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
         有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

         投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均

         已分别投出同一意见的表决票。


   (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

         以第一次投票结果为准。


   (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码        股票简称        股权登记日
         Ａ股            603859         能科股份         2019/2/12


(二) 公司董事、监事和高级管理人员。


(三) 公司聘请的律师。


(四) 其他人员



五、     会议登记方法


1、登记时间：2019 年 2 月 15 日 9:30-16:30
2、登记地址：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层董秘处
3、登记手续：
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议
的，应持委托人身份证原件、代理人身份证原件、授权委托书原件、 委托人股
东帐户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件
（加盖公章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业
执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章
或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。
（ 3 ） 异 地 股 东 可 用 信 函 、 电 子 邮 件 （ nancalir@nancal.com ） 或 传 真 方 式
（010-58741906）登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2019 年 2 月 15 日
17 时。以该方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本
公司查验，并经公司确认后有效。


六、    其他事项


1、与会股东的交通、食宿费用自理。
2、会议联系人：万晓峰          电话：010-58741905 传真：010-58741906

特此公告。


                                                             能科科技股份有限公司
                                                                               董事会
                                                                   2019 年 1 月 30 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

第三届董事会第十九次会议决议
附件 1：授权委托书


                              授权委托书

能科科技股份有限公司：

       兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 2 月
18 日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                            同意    反对   弃权
1      关于公司符合公开增发 A 股股票条件的议案

2.00   关于公司公开增发 A 股股票方案的议案

2.01   发行股票的种类和面值

2.02   发行方式及发行时间

2.03   发行数量

2.04   发行对象和认购方式

2.05   向原股东配售安排

2.06   发行价格

2.07   限售期及上市安排

2.08   募集资金数额及用途

2.09   上市地点

2.10   本次发行前滚存的未分配利润安排

2.11   本次发行的会议决议有效期

3      关于《能科科技股份有限公司公开增发 A 股股票
       预案》的议案
4      关于公司公开增发 A 股股票募集资金项目可行性
       分析报告的议案
5        关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

6        关于公开增发 A 股股票摊薄即期回报的填补措施
         及相关主体承诺的议案
7        关于制定《能科科技股份有限公司未来三年股东
         分红回报规划（2018-2020 年）》的议案
8        关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士
         全权办理本次公开增发 A 股股票具体事宜的议案



委托人签名（盖章）：                         受托人签名：


委托人身份证号：                           受托人身份证号：


                                         委托日期：      年     月     日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。