证券代码：603859           证券简称：能科股份            公告编号：2019-012

                      能科科技股份有限公司
             第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于
2019 年 2 月 22 日以邮件、电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议
于 2019 年 2 月 25 日上午 10 点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公
司会议室举行。会议应出席的董事人数 9 人，实际参加审议并进行表决的董事人数
9 人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整公司经营范围并修订公司章程的议案》
    根据公司经营需要，公司拟对经营范围进行调整，并对《公司章程》中的经营
范围进行相应的修订。除经营范围条款修订外，《公司章程》其他条款不变，经营范
围调整最终以工商行政管理部门核准内容为准。具体内容详见公司同日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于调整公司经营范围并修订公司章程的
公告》（公告编号：2019-013）
    表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。
    本项议案尚需提请公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于本次董事会后暂不召集公司股东大会的议案》
    根据相关工作进度安排，本次董事会决定暂不召集股东大会，公司将再次召开
董事会会议并作出相关决议、公告召开股东大会审议本次事项的具体时间。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。


                                              能科科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                  2019 年 2 月 26 日