证券代码：603859             证券简称：能科股份       公告编号：2019-018


                    能科科技股份有限公司
                 关于续聘会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 28 日第三届董
事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于续聘 2019
年度年报审计机构的议案》。
    北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天圆全”）在 2018
年担任公司财务审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行
了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，公司拟继
续聘任天圆全为 2019 年度财务审计机构，聘期一年。
    公司独立董事认为：天圆全在 2018 年度为公司提供审计服务工作中，恪守
尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成了各项审计工作，因
此我们同意续聘天圆全为公司 2019 年度年报审计机构。
    以上事项尚需提交公司年度股东大会审议。


    特此公告。


                                                     能科科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2019 年 3 月 29 日