能科股份:关于续聘会计师事务所的公告2019-03-29
证券代码:603859 证券简称:能科股份 公告编号:2019-018
能科科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
能科科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 3 月 28 日第三届董
事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于续聘 2019
年度年报审计机构的议案》。
北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天圆全”)在 2018
年担任公司财务审计机构期间,遵照独立、客观、公正的执业准则,很好地履行
了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性,维护公司和股东权益,公司拟继
续聘任天圆全为 2019 年度财务审计机构,聘期一年。
公司独立董事认为:天圆全在 2018 年度为公司提供审计服务工作中,恪守
尽职,遵循独立、客观、公正的执业准则,尽职尽责地完成了各项审计工作,因
此我们同意续聘天圆全为公司 2019 年度年报审计机构。
以上事项尚需提交公司年度股东大会审议。
特此公告。
能科科技股份有限公司
董事会
2019 年 3 月 29 日