能科股份：2018年年度股东大会决议公告2019-04-20
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2019-029
能科科技股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 4 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 68,838,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.52
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场
会议由公司董事长祖军先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议
的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 2 人，副董事长赵岚女生、董事于胜涛先生、蔡志
勇先生、范爱民先生、付立家先生、石向欣先生、杨晓辉先生因公出差未参
加会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工代表监事张冬先生因公出差未参加会议；
3、 公司董事会秘书刘团结先生出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列
席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2018 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,838,200 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：关于 2018 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,838,200 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：关于 2018 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,838,200 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：关于续聘 2019 年度年报审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,838,200 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：关于公司董事和高级管理人员薪酬分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,838,200 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：关于公司监事薪酬分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,838,200 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：关于 2018 年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,838,200 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：关于 2018 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,838,200 100.00 0 0.00 0 0.00
9、 议案名称：关于 2018 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,838,200 100.00 0 0.00 0 0.00
10、 议案名称：关于补选公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,838,200 100.00 0 0.00 0 0.00
11、 议案名称：关于调整公司经营范围并修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,838,200 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
股股东 68,618,000 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%-5%普通股
股东 0 0.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%以下普通
股股东 220,200 100.00 0 0.00 0 0.00
其中:市值 50 万以
下普通股股东 200 100.00 0 0.00 0 0.00
市值 50 万以上普
通股股东 220,000 100.00 0 0.00 0 0.00
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于 2018 年年度报告 70,200 100.00 0 0.00 0 0.00
及摘要的议案
4 关于续聘 2019 年度年 70,200 100.00 0 0.00 0 0.00
报审计机构的议案
5 关于公司董事和高级 70,200 100.00 0 0.00 0 0.00
管理人员薪酬分配方
案的议案
7 关于 2018 年度募集资 70,200 100.00 0 0.00 0 0.00
金年度存放与实际使
用情况专项报告的议
案
9 关于 2018 年度利润分 70,200 100.00 0 0.00 0 0.00
配预案的议案
11 关于调整公司经营范 70,200 100.00 0 0.00 0 0.00
围并修订公司章程的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的 11 项议案均获得出席会议的有表决权的股东及股东代
表所持表决权总数的 1/2 以上同意，其中第 11 项议案为特别决议议案，已获得
出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的 2/3 以上同意；议案 1、
4、5、7、9、11 对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：赵莹、王莹
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 2018 年年度股东大会决议；
2、 北京市天元律师事务所关于能科科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的
法律意见；
能科科技股份有限公司
2019 年 4 月 20 日
