证券代码：603859            证券简称：能科股份          公告编号：2019-067

                        能科科技股份有限公司
              第三届董事会第二十六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知
于 2019 年 10 月 24 日以邮件、电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会
议于 2019 年 10 月 29 日上午 10 点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二
层公司会议室举行。会议应出席的董事人数 9 人，实际参加审议并进行表决的董事
人数 9 人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次
会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2019 年第三季度报告的议案》
    审议通过《能科科技股份有限公司 2019 年第三季度报告》及其摘要并同意报出。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《能科科
技股份有限公司 2019 年第三季度报告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    审议通过按财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通
知》、《关于印发修订<企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换>的通知》、《关于印
发修订<企业会计准则第 12 号—债务重组>的通知》的规定对会计政策进行相应变
更。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关
于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-069）。
独立董事发表了同意意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。


特此公告。


                                           能科科技股份有限公司
                                                          董事会
                                              2019 年 10 月 30 日