证券代码：603859          证券简称：能科股份         公告编号：2019-097


                       能科科技股份有限公司
            第三届监事会第二十二次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、会议召开情况
    能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议
通知于 2019 年 12 月 19 日以电话、邮件等方式向全体监事发出。会议于 2019
年 12 月 24 日上午 11 点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司
会议室举行。会议应出席的监事人数 3 人，实际参加审议并进行表决的监事人数
3 人，会议由刘景达先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   二、会议审议情况
   经与会监事认真审议，会议通过如下决议：
   （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    同意公司使用不超过 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
自公司董事会审议通过之日起不超过 6 个月，到期归还至募集资金专户。监事会
认为：本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所
《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关要求，有利于提高公司的
资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资
项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。具体内
容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-098）。
    经表决，3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
   （二）审议通过《关于向华夏银行北京上地支行申请授信的议案》
    同意公司向华夏银行北京上地支行申请不超过 4,000 万元（含）人民币综合
授信额度，授信期限为一年，由公司实际控制人祖军、赵岚为此提供个人连带责
任保证。具体结果以银行评估审核为准。
   经表决，3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
   特此公告。


                                                 能科科技股份有限公司
                                                                 监事会
                                                     2019 年 12 月 25 日