证券代码：603859           证券简称：能科股份              公告编号：2019-096

                       能科科技股份有限公司
           第三届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知
于 2019 年 12 月 19 日以邮件、电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会
议于 2019 年 12 月 24 日上午 10 点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二
层公司会议室现场结合通讯表决方式举行。会议应出席的董事人数 7 人，实际参加
审议并进行表决的董事人数 7 人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司监事、高
级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    同意公司使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限
自公司董事会审议通过之日起不超过6个月，到期归还至募集资金专户。具体内容详
见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-098）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于向华夏银行北京上地支行申请授信的议案》
    同意公司向华夏银行北京上地支行申请不超过 4,000 万元（含）人民币综合授
信额度，授信期限为一年，由公司实际控制人祖军、赵岚为此提供个人连带责任保
证。具体结果以银行评估审核为准。
    表决结果：5 票同意、0 票反对，0 票弃权。
关联董事祖军、赵岚回避表决。


特此公告。


                               能科科技股份有限公司
                                              董事会
                                  2019 年 12 月 25 日