长城证券股份有限公司

        关于能科科技股份有限公司使用部分闲置募集资金

                      暂时补充流动资金的核查意见

     长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为能科
科技股份有限公司（以下简称“能科股份”或“公司”）公开增发股票的保荐机
构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》等有关规定，对能科股份拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的
事项进行审慎核查，出具核查意见如下：

     一、募集资金基本情况

     经中国证券监督管理委员会《关于核准能科科技股份有限公司增发股票的批
复》（证监许可[2019]1441 号）核准，公司于 2019 年 11 月 25 日增发人民币普通
股（A 股）12,892,000 股，发行价格为每股 23.27 元，本次增发募集资金总额为
人民币 299,996,840.00 元，扣除发行费用人民币 16,907,080.17 元后，募集资金净
额为人民币 283,089,759.83 元。上述资金于 2019 年 11 月 29 日全部到位，已经
天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 11 月 29 日出具了天
圆全验字[2019]000016 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户储存管理，
并与开户行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

     二、募集资金投资项目的基本情况

     截至 2019 年 12 月 18 日，公司募投项目情况如下表：
                                                                 单位：人民币万元
序                                            计划投入募集资      累计已投入募集
                     项目名称
号                                                金金额              资金金额
 1    基于数字孪生的产品全生命周期协同平台             13,400            1,446.84
 2    高端制造装配系统解决方案                          7,600              273.69
 3    补充流动资金                                    7,308.98           7,308.98
                     合计                            28,308.98           9,029.51

     截至 2019 年 12 月 18 日，公司募集资金账户余额 19,279.47 万元（含利息）。
    三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

    2018 年 9 月 18 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集
资金 1,500 万元临时补充公司日常流动资金，期限不超过 5 个月，到期归还至募
集资金专用账户。2019 年 2 月 16 日，公司发布《关于归还临时补充流动资金的
募集资金的公告》，已将上述 1,500 万元募集资金归还至募集资金专户（内容详
见公司 2019-010 号公告）。

    四、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的计划

    根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影
响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司
财务成本，拟使用不超过 5,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用
期限自公司董事会审议通过之日起不超过 6 个月。期限届满前，公司会将暂时补
充流动资金的募集资金及时返还至募集资金专户。在闲置募集资金暂时补充流动
资金期间，如因募集资金项目进度加快而需要使用募集资金，公司将根据实际需
要将暂时补充流动资金的募集资金及时返还至募集资金专户，以保障募集资金项
目的顺利实施。

    本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用途包括但不限于偿还银行
短期流动资金贷款等与公司主营业务相关的生产经营活动，不会通过直接或间接
的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；
不会变相改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。

    五、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行的审批程序
    1、2019 年 12 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过
5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之
日起不超过 6 个月，到期归还至募集资金专户。
    独立董事对上述事项发表了明确同意意见。

    2、2019 年 12 月 24 日，公司召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过
5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之
日起不超过 6 个月，到期归还至募集资金专户。

    公司履行的审批程序符合相关法律法规的规定，符合监管部门的相关监管要
求。

       六、保荐机构核查意见

    经核查，长城证券认为：

    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效
率、降低公司运营成本，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情况，同时对公司募集资金投资项目的实施也不存在重大影
响。公司上述募集资金使用行为已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦
发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定。综上，保荐机构同意
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

    （以下无正文）
   （本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于能科科技股份有限公司使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）




   保荐代表人签字：




           白毅敏                         高   俊




                                                    长城证券股份有限公司




                                                          年    月    日