证券代码：603859          证券简称：能科股份          公告编号：2020-022

                       能科科技股份有限公司
    关于放弃控股子公司股权优先受让权暨关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：
     能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）放弃上海能传电气有限公司（以
下简称“上海能传”）股权优先受让权不涉及新增投资，也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
     本次交易为关联交易，上海能传为公司与张琦女士共同投资的控股子公司，
竺伟先生为公司高级管理人员，张琦女士与竺伟先生是夫妻关系，根据《上海证券
交易所股票上市规则》规定，竺伟先生与张琦女士均为能科股份关联自然人；公司
此次放弃的股权的受让方为张琦女士之配偶竺伟先生，该事项属于关联交易，在公
司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
     本次放弃上海能传股权转让优先受让权后，上海能传仍为本公司控股 55%的
子公司，未改变公司的合并范围。


    一、关联交易概述
    上海能传是公司与张琦女士共同投资的控股子公司，公司持股 55%，张琦女士
持股 45%。张琦女士因其个人原因，拟将所持上海能传股份无偿赠予其配偶竺伟先
生。考虑到本次股权转让为亲属间的无偿赠予，且公司根据发展规划，目前并无增
加上海能传持股比例的需要，因此公司决定放弃上述股权转让的优先受让权。
    竺伟先生为能科股份高级管理人员，张琦女士与竺伟先生是夫妻关系，根据《上
海证券交易所股票上市规则》规定，竺伟先生与张琦女士均为能科股份关联自然人；
公司此次放弃的股权的受让方为张琦女士之配偶竺伟先生，本次交易构成公司的关
联交易。
    二、关联方基本情况介绍
    （一）转出方
    姓名：张琦
    性别：女
    国籍：中国
    证件号：420xxxxxxxxx3
    住所: 上海市浦东新区
    （二）转入方
    姓名：竺伟
    性别：男
    国籍：中国
    证件号：430xxxxxxxxxX
    住所: 上海市浦东新区
    三、关联交易标的基本情况
    （一）上海能传基本情况
    公司名称：上海能传电气有限公司
    法定代表人：陈晓棣
    统一社会信用代码： 91310120320763218H
    类型：其他有限责任公司
    成立时间：2014 年 10 月 22 日
    注册资本：5000 万人民币
    企业地址：上海市奉贤区正博路 1881 号 5#厂房
    经营范围：电气设备、电子产品、电力设备、工业自动化设备的制造、加工，
电气设备、电子产品、电力设备、工业自动化设备、计算机软件及辅助设备的批发、
零售，从事工业自动化科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、
技术转让，计算机软件开发，从事货物进出口及技术进出口业务。 【依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
    2、上海能传主要财务指标
                                                              单位：人民币元
                           2018 年 12 月 31 日          2019 年 9 月 30 日
      项目
                              （经审计）                  （未经审计）
    资产总额                            74,986,315.54               98,923,158.19

    负债总额                            13,851,574.91               32,852,592.16

     净资产                             61,134,740.63               66,070,566.03

    营业收入                            41,395,154.16               43,016,959.97

     净利润                              9,285,109.34                4,935,825.40


    三、关联交易对公司的影响
    公司放弃张琦女士向其配偶竺伟先生无偿赠予上海能传股权的优先受让权，不
影响公司对上海能传的持股比例，不改变公司作为上海能传控股股东的地位，未改
变公司的合并范围，不影响上海能传业务的正常运营，不存在损害公司及其股东特
别是中小股东利益的情形。
    四、关联交易的审议程序
    2020 年 3 月 4 日，公司分别召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第
二十四次会议审议通过《关于放弃控股子公司股权优先受让权暨关联交易的议案》，
同意放弃本次优先受让权。该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审
议。本次关联交易事项已经独立董事事前认可，独立董事对此发表同意意见：关于
放弃控股子公司股权优先受让权暨关联交易事项，我们认为，本次放弃优先受让权，
不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的
一致利益，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响；审议程序符
合《公司法》、《公司章程》及有关规定，我们同意公司放弃控股子公司股权优先受
让权暨关联交易事项。
    特此公告。
能科科技股份有限公司
              董事会
     2020 年 3 月 5 日