证券代码：603859           证券简称：能科股份        公告编号：2020-019

                         能科科技股份有限公司
               第三届监事会第二十四次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、会议召开情况
    能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议
通知于 2020 年 2 月 28 日以电话、邮件等方式向全体监事发出。会议于 2020 年
3 月 4 日上午 11 点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议
室以现场表决结合通讯表决方式举行。会议应出席的监事人数 3 人，实际参加审
议并进行表决的监事人数 3 人，会议由刘景达先生主持。会议的召集和召开程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   二、会议审议情况
   经与会监事认真审议，会议通过如下决议：
   （一）审议通过《关于向南京银行北京分行申请授信的议案》
   同意公司向南京银行北京分行申请不超过 8,000 万元（含）人民币综合授信
额度，授信期限为一年，由公司控股子公司北京能科瑞元数字技术有限公司提供
担保，并由公司实际控制人祖军、赵岚为此笔授信提供个人连带责任保证。具体
结果以银行评估审核为准。
   经表决，3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


   （二）审议通过《关于向兴业银行北京分行申请授信的议案》
   同意公司向兴业银行北京分行申请不超过 3 亿元（含）人民币综合授信额度，
授信期限为一年。具体结果以银行评估审核为准。具体内容详见公司同日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于向兴业银行北京分行申请授信
的公告》（公告编号：2020-020）。
   经表决，3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
   （三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行委托理财的议案》
   监事会认为公司本次使用暂时闲置募集资金进行委托理财，履行了必要的审
议程序，在不影响募集资金使用计划的前提下利用暂时闲置募集资金购买保本型
理财产品有利于提高募集资金的使用效率，未与公司募集资金投资项目的实施计
划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法》等规定的要求。同意公司使用暂时闲置募集资金进行
委托理财。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布的《关于使用暂时闲置募集资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-021）。
   经表决，3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
   （四）审议通过《关于放弃控股子公司股权优先受让权暨关联交易的议案》
   监事会认为，公司放弃本次股权转让的优先受让权，不影响公司对上海能传
电气有限公司的持股比例，不改变公司作为上海能传控股股东的地位，因此不会
对公司股东利益造成不利影响。同意公司放弃控股子公司股权优先受让权暨关联
交易事项。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布的《关于放弃控股子公司股权优先受让权暨关联交易的公告》（公告编号：
2020-022）。
   经表决，3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


   特此公告。


                                                    能科科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                          2020 年 3 月 5 日