证券代码：603859           证券简称：能科股份            公告编号：2020-030

                        能科科技股份有限公司
              第三届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议通知
于 2020 年 4 月 9 日以邮件、电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议
于 2020 年 4 月 13 日上午 10 点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公
司会议室现场结合通讯表决方式举行。会议应出席的董事人数 9 人，实际参加审议
并进行表决的董事人数 9 人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司监事、高级管
理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    （一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
    同意公司为全资子公司上海联宏向交通银行股份有限公司上海市分行申请综合
授信提供担保，授信额度 3,300 万元（含）人民币，授信期限一年。最终结果以银
行评估审核为准。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
发布的《关于为全资子提供担保的公告》（公告编号：2020-031）。
    独立董事对该事项发表同意意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。


    （二）审议通过《关于为控股子公司提供反担保的议案》
    公司控股资子公司能科瑞元因经营发展需要，拟向北京银行申请不超过 5,000
万元人民币综合授信，委托北京中关村科技融资担保有限公司为此笔综合授信提供
担保，同意公司为上述担保提供反担保连带责任保证，并针对上述业务办理有强制
执行力的公证。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
发布的《关于为控股子公司提供反担保的公告》（公告编号：2020-032）。
    独立董事对该事项发表同意意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                                     能科科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2020 年 4 月 14 日