证券代码：603859           证券简称：能科股份       公告编号：2020-039

                      能科科技股份有限公司
                   关于董事会换届选举的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会即将届满，为顺
利完成董事会换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》
及《独立董事工作制度》等相关规定，公司于 2020 年 4 月 23 日召开第三届董事
会第三十三次会议审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、
《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：


    一、第四届董事会的组成及候选人情况
    按照《公司章程》的规定，公司第四届董事会由九名董事组成，其中包括独
立董事三名，董事任期三年，自股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满之
日止。
    经公司董事会提名委员会审查、公司第三届董事会第三十三次会议审议通
过，董事会同意提名祖军先生、赵岚女士、于胜涛先生、马巧红女士、范爱民先
生、蔡晟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）；提名石向欣
先生、刘正军先生、温小杰先生（会计专业人士）为第四届董事会独立董事候选
人（简历附后）。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。
    公司第三届董事会独立董事对本次董事会换届发表了同意意见：第四届董事
会董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，通过
对董事候选人的教育背景、工作经历等相关情况的认真审核，我们认为第四届董
事会董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验，任职资格不存在《公
司法》第 146 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；我们同
意提名祖军先生、赵岚女士、于胜涛先生、马巧红女士、范爱民先生、蔡晟先生
为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名石向欣先生、刘正军先生、温
小杰先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。
    二、第四届董事会董事选举方式
    上述董事候选人将提交至公司 2019 年年度股东大会进行选举，其中独立董
事候选人在提交股东大会审议前，其任职资格和独立性还需经上海证券交易所审
核无异议。如果上海证券交易所对独立董事候选人提出异议，公司将根据《公司
章程》规定，另请董事会、监事会及符合提名条件的股东提名独立董事，待上交
所审核无异议后，提请召开股东大会进行选举。
    根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，实行独立董事和
非独立董事分开选举的原则。即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股
份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以
集中使用，也可以分开使用。
    三、其他说明
    为确保董事会的正常运作，在完成换届选举之前，公司第三届董事会仍将根
据法律法规及《公司章程》的规定履行职务；换届选举完成后，第三届董事会任
期结束。
    公司对第三届董事会董事履职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！


    特此公告。


    附件：董事候选人简历


                                                 能科科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2020 年 4 月 24 日
附件：董事候选人简历
第四届董事会非独立董事候选人：
    祖军：男，汉族，1970 年生，中国国籍。吉林大学计算机通信专业学士，
长江商学院工商管理硕士。1992 年参加工作，曾任中国邮电工业总公司北京通
信元件厂助理工程师、任欣博通石化董事长、欣博通有限董事长，现任能科科技
股份有限公司董事长。
    赵岚：女，汉族，1970 年生，中国国籍。沈阳化工学院有机化工专业学士，
新加坡南洋理工大学工商管理硕士。1992 年参加工作，曾任北京有机化工厂 VAC
车间助理工程师、欣博通石化董事、总经理、欣博通有限副董事长兼执行总裁，
现任能科科技股份有限公司副董事长、总裁。
    于胜涛：男，汉族，1972 年生，中国国籍。西安交通大学化工机械专业学
士，清华大学经管学院 EMBA。1993 年参加工作，曾任中国石化北京燕山石化公
司化工二厂设备工程师、欣博通石化副总经理、东方欣博通副总经理、欣博通有
限总裁，现任能科科技股份有限公司董事、副总裁。
    马巧红：女，中国国籍，1970 年出生，硕士研究生学历，北京工商大学会
计学专业，高级会计师职称。1992 年 7 月-1994 年 6 月任北京昌平财贸干校教师；
1997 年 7 月-2007 年 4 月历任北京银建实业股份有限公司财务部经理、北京银建
投资公司财务总监；2007 年 4 月-2016 年 4 月历任北京久其软件股份有限公司财
务部经理、财务中心负责人；2016 年 4 月-2016 年 11 月任硅谷天堂资产管理集
团股份有限公司财务部副总经理；2018 年 4 月-2019 年 9 月任北京联合伟世科技
股份有限公司财务总监；现任能科科技股份有限公司董事、副总裁、财务负责人。
    范爱民：男，汉族，1972 年生，中国国籍。天津大学工业工程专业毕业，
高级工程师职称。1994 年-2011 年历任中国石油华北石化公司技术员、副主任、
主任、副处长及石化厂厂长；2011 年-2013 年任日本高化学株式会社北京分公司
市场及项目总监；2013 年-2014 年任海伟石化有限公司总经理；2014 年-2016
年任法液空北京鲁奇工程咨询有限公司销售总监；2016 年至今北京兴高化学技
术有限公司技术转让及业务拓展总监；现任能科科技股份有限公司董事。
    蔡晟：男，中国国籍，1983 年出生，硕士研究生学历，复旦大学算法设计
及复杂性分析专业；2008 年 6 月参加工作。历任平安养老保险权益投资经理，
上投摩根基金管理有限公司基金经理，12 年证券从业经验，9 年权益投资管理经
验。2019 年 3 月起至今，任横琴人寿保险有限公司资产管理事业部董事总经理；
现任能科科技股份有限公司董事。


第四届董事会独立董事候选人：
    石向欣：男，中国国籍，1956 年生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
1985-1986 年，在中国人民大学任教师；1986-1995 年任职国家轻工业部干部；
1995-2005 年曾经任职于北京华讯集团副总裁、北京华讯办公自动化公司总裁；
2005 年至今，任北京大洋信通科技有限公司执行董事兼总经理；2005 年至今任
中关村高新技术企业协会副秘书长；2016 年至今任中关村卓越高成长企业创新
联盟理事长；现任能科科技股份有限公司独立董事。
    刘正军：男，中国国籍，1958 年生，无境外永久居留权，大学本科学历。
1991 年 6 月-1996 年 11 月历任万国证券、申银万国证券部门经理；1991 年 7 月
-1993 年 7 月任上海证券交易所首届仲裁委员会委员（七人之一）；1996 年 12
月-2018 年 8 月任上海证券交易所高级执行经理、资深经理；2018 年 8 月已从上
海证券交易所退休。
    温小杰：男，中国国籍，1971 年生，无境外永久居留权，博士研究生学历，
副研究员、高级经济师、高级会计师职称。1991 年 7 月-1997 年 6 月任北京市大
华陶瓷厂车间副主任；1997 年 7 月-1999 年 5 月任国家专利局连城资产评估事务
所评估部主任；1999 年 5 月-2000 年 3 月任中庆会计师事务所项目经理；2000
年 4 月-2004 年 6 月任中资资产评估有限公司部门经理；2004 年 6 月-2006 年 9
月任北京中资信达会计师事务所有限公司总经理；2006 年 9 月-2012 年 6 月任保
利科技有限公司董事会秘书；2012 年 5 月-2016 年 4 月任保利能源控股有限公司
董事会秘书；2016 年 4 月-2019 年 4 月任江苏亨通光电股份有限公司董事会秘书；
2019 年 5 月-今任华夏芯(北京)通用处理器技术有限公司董事会秘书。