证券代码：603859             证券简称：能科股份          公告编号：2020-045

                     能科科技股份有限公司
          第三届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议通
知于 2020 年 4 月 24 日以邮件、电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。
会议于 2020 年 4 月 28 日上午十点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二
层公司会议室举行。会议应出席的董事人数 9 人，实际参加审议并进行表决的董事
人数 9 人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次
会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于审议 2020 年第一季度报告的议案》
    审核通过《能科科技股份有限公司 2020 年第一季度报告》及其正文并同意报出。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《能科科
技股份有限公司 2020 年第一季度报告》及其正文。
    表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。


    （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    审议通过按财政部发布的《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 修订）（财
会[2017]22 号）要求，对会计政策相关内容进行相应调整，并按以上文件规定的起
始日开始执行上述会计准则 。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-047）。
   独立董事对该事项发表了同意意见。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （三）审议通过《关于向浦发银行北京分行申请授信的议案》
   根据经营发展需要，公司拟向上海浦东发展银行北京分行申请 4,000 万元（含）
人民币综合授信额度，授信期限为一年，由公司实际控制人祖军、赵岚为此笔综合
授信提供个人无限连带责任保证。具体结果以银行评估审核为准。
   表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权。
   关联董事祖军、赵岚对该议案回避表决。


   特此公告。


                                                    能科科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2020 年 4 月 29 日