证券代码：603859           证券简称：能科股份          公告编号：2020-095

                     能科科技股份有限公司
              第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于
2020 年 9 月 18 日以邮件、电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议
于 2020 年 9 月 21 日上午十点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公
司会议室举行。会议应出席的董事人数 9 人，实际参加审议并进行表决的董事人数
9 人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次
会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于确认相关交易并注销宁波梅山保税港区睿族汇投资管理
合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区创族湾投资管理合伙企业（有限合伙）
的议案》
    同意确认相关交易并注销宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业（有限合
伙）、宁波梅山保税港区创族湾投资管理合伙企业（有限合伙）。
    独立董事对该事项发表同意意见。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。
能科科技股份有限公司
               董事会
    2020 年 9 月 22 日