证券代码：603859            证券简称：能科股份        公告编号：2020-096

                      能科科技股份有限公司
                   关于清算注销合伙企业的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、情况概述
    为实现对能科科技股份有限公司（以下简称“能科股份”或“公司”）员工
的激励目的，公司及公司子公司北京能科瑞元数字技术有限公司（以下简称“能
科瑞元”）部分员工曾于 2017 年 12 月出资设立宁波梅山保税港区睿族汇投资管
理合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿族汇投资”）、宁波梅山保税港区创族湾
投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“创族湾投资”）。
    2017 年 12 月 13 日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于
能科节能技术股份有限公司对外投资暨关联交易的议案》，能科股份和创族湾投
资共同增资能科瑞元，增资后创族湾投资持有能科瑞元 10%股权，由于创族湾投
资合伙人为公司及公司控股子公司能科瑞元部分员工，其中安杰和张冬分别为公
司副总裁和监事，基于审慎原则，公司将该合伙企业认定为关联方。具体内容详
见公司 2017 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关
于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2017-075）。
    2018 年 04 月 09 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于
对外投资暨关联交易的议案》，能科股份和睿族汇投资共同增资能科瑞元，增资
后睿族汇投资持有能科瑞元 14.5%股权，创族湾投资持有能科瑞元 6.0%股权，由
于睿族汇投资合伙人为公司及公司控股子公司能科瑞元的部分员工，其中安杰和
张冬分别为公司的副总裁和监事，基于审慎原则，公司将该合伙企业认定为关联
方。具体内容详见公司 2018 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
发布的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-029）。
    2019 年 12 月，公司子公司能科特控（北京）技术有限公司（以下简称“能
科特控”）以 26,333,105.52 元收购了部分员工持有的创族湾投资 20.17%出资额，
以 13,810,081.83 元收购了部分员工持有的睿族汇投资 44.45%出资额；2020 年
2 月，公司子公司能科特控以 9,795,218.39 元收购了阴向阳、谢颂强等 30 名员
工持有的睿族汇投资 31.31%出资额，以 2,158,034.88 元收购了谢颂强等共 9 名
员工持有的创族湾投资 16.42%出资额。前述交易作价公允，并符合睿族汇投资、
创族湾投资设立目的，不存在损害公司及中小股东合法权益的情况。前述交易完
成后，能科特控作为有限合伙人分别持有睿族汇投资 75.76%出资额、持有创族
湾投资 36.58%出资额。
    2020 年 6 月，经公司第四届董事会第二次会议同意能科股份收购了睿族汇
投资、创族湾投资合计所持能科瑞元 20.50%股权，本次收购完成后睿族汇投资、
创族湾投资不再持有能科瑞元股份，目前已完成资金交割。具体内容详见公司
2020 年 6 月 06 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于收购
控股子公司少数股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-059）。
    由于睿族汇投资及创族湾投资目前已无实际业务，现根据合伙人初步协商，
拟清算注销上述合伙企业，并授权人员具体办理注销事宜。因睿族汇投资、创族
湾投资为公司子公司能科特控投资的合伙企业，且为公司的关联方，基于审慎原
则，公司决定召开董事会审议确认过往相关交易并同意其清算注销。
    公司于 2020 年 9 月 21 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于
确认相关交易并注销宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业（有限合伙）、
宁波梅山保税港区创族湾投资管理合伙企业（有限合伙）的议案》。本次清算并
注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，无需提交股东大会审议。


二、拟清算并注销企业的基本情况
    拟清算注销的合伙企业一：
    1、合伙企业名称：宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业（有限合伙）
    2、合伙企业类型：有限合伙企业
    3、执行事务合伙人：施征
    4、主要经营场所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区
N0153
    5、成立日期：2017 年 12 月 15 日
    6、经营范围：投资管理、投资咨询、项目投资、实业投资、资产管理。（未
经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集
（融）资等金融业务）。
    7、最近一年主要财务指标

                                                            单位：人民币元

               项目                         2019 年 12 月 31 日
             资产总额                                             29,079,978.43

             资产净额                                             28,979,418.43

               项目                             2019 年度

             营业收入                                                        0

              净利润                                                 -13,426.55

    注：以上数据未经审计。


    拟清算注销的合伙企业二：
    1、合伙企业名称：宁波梅山保税港区创族湾投资管理合伙企业（有限合伙）
    2、合伙企业类型：有限合伙企业
    3、执行事务合伙人：吴丹
    4、主要经营场所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区
N0154
    5、成立日期：2017 年 12 月 08 日
    6、经营范围：投资管理、投资咨询、实业投资、项目投资、资产管理。（未
经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集
（融）资等金融业务）
    7、最近一年主要财务指标

                                                            单位：人民币元

               项目                         2019 年 12 月 31 日
             资产总额                                             12,082,414.56

             资产净额                                             11,982,073.87

               项目                             2019 年度

             营业收入                                                        0

              净利润                                                  -5,548.74
    注：以上数据未经审计。



三、合伙企业清算注销的原因

    截至目前，睿族汇投资及创族湾投资已无实际业务，为降低管理成本，睿族
汇投资及创族湾投资全体合伙人初步协商一致同意终止经营，进行清算注销。


四、对公司的影响

    睿族汇投资清算注销完成后，将不再纳入公司会计报表合并范围。上述合伙
企业的注销不会对公司的生产经营活动产生影响，不会对公司本年度合并报表产
生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。


    特此公告。




                                                 能科科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2020 年 9 月 22 日