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公司公告

能科股份:第四届董事会第八次会议决议公告2020-10-09  

                        证券代码:603859         证券简称:能科股份              公告编号:2020-097

                      能科科技股份有限公司
              第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    能科科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议通知于
2020 年 09 月 27 日以邮件、电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议
于 2020 年 09 月 30 日上午十点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公
司会议室举行。会议应出席的董事人数 9 人,实际参加审议并进行表决的董事人数
9 人。会议由公司董事长祖军先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了本次
会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于公司及子公司向汇丰银行北京分行申请授信并提供担保
的议案》
    同意公司及全资子公司能科电气传动系统有限公司向汇丰银行(中国)有限公
司北京分行申请1,000万美元(或等值人民币)的综合授信额度,公司及子公司能科
电气为此笔综合授信提供连带责任保证担保及质押,连带责任保证及质押的最高债
务金额为1,100万美金(或等值人民币)。具体结果以银行评估审核为准。具体内容
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于公司及子公
司向银行申请授信并提供担保的公告》(公告编号:2020-098)
    独立董事对该事项发表同意意见。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。


             能科科技股份有限公司
                            董事会
                2020 年 10 月 09 日