证券代码：603859         证券简称：能科股份              公告编号：2020-100

                      能科科技股份有限公司
              第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于
2020 年 10 月 26 日以邮件、电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议
于 2020 年 10 月 29 日上午十点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公
司会议室举行。会议应出席的董事人数 9 人，实际参加审议并进行表决的董事人数
9 人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次
会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2020 年第三季度报告的议案》
    审议通过《能科科技股份有限公司2020年第三季度报告》，同意在2020年10月30
日将第三季度报告正文刊登于《中国证券报》、《上海证券报》，并将第三季度报告全
文（包括正文及附录）刊登于上海证券交易所网站。
    本议案经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。


                                                       能科科技股份有限公司
                                                                      董事会
                                                          2020 年 10 月 30 日