证券代码：603859          证券简称：能科股份         公告编号：2020-101


                       能科科技股份有限公司
                第四届监事会第五次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
    能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知
于 2020 年 10 月 26 日以电话、邮件等方式向全体监事发出。会议于 2020 年 10
月 29 日上午 11 点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室
举行。会议应出席的监事人数 3 人，实际参加审议并进行表决的监事人数 3 人，
会议由刘景达先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
   二、监事会会议审议情况
   经与会监事认真审议，会议通过如下决议：

    （一）审议通过《关于 2020 年第三季度报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司2020年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、
法规的相关规定；公司2020年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司2020年第三季度的经
营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2020年第三季度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为；同意在2020年10月30日将第三季度报告
正文刊登于《中国证券报》、《上海证券报》，并将第三季度报告全文（包括正文
及附录）刊登于上海证券交易所网站。
    经表决，3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


   特此公告。


                                                   能科科技股份有限公司
            监事会
2020 年 10 月 30 日