证券代码：603859           证券简称：能科股份          公告编号：2021-014


                        能科科技股份有限公司
                第四届监事会第七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知
于 2021 年 4 月 23 日以电话、邮件等方式向全体监事发出。会议于 2021 年 4 月
28 日上午 11 点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室以
现场结合通讯方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际参加审议并进行表决的监
事 3 人，会议由刘景达先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议通过如下决议：
    （一）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2020 年年度报告的编制和审核程序符合法律、
法规相关规定；公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司 2020 年年度的经营管理
和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2020 年年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为，审议通过《能科科技股份有限公司 2020 年年度
报告》及其摘要并同意报出。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本项议案尚需提请公司股东大会审议。
   （二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
   审议通过《2020 年度监事会工作报告》。具体内容详见公司同日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2020 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本项议案尚需提请公司股东大会审议。
   （三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
   审议通过公司《2020 年度财务决算报告》。
   表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
   本项议案尚需提请公司股东大会审议。
   （四）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
    经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020 年度公司合并报
表当年实现归属于母公司股东的净利润为 120,153,193.24 元，母公司当年实现净
利润 60,840,053.59 元，根据《公司法》、《公司章程》按 10％提取法定公积金
6,084,005.36 元，母公司当年实现可供分配的净利润 54,756,048.23 元，加上年初
未分配利润 202,565,093.98 元，扣除 2020 年已分配的 2019 年度现金股利
6,957,614.75 元，2020 年末母公司累计可供全体股东分配的利润为 250,363,527.46
元。
   因公司 A 股非公开发行的申请已经获得中国证监会的核准批文，目前相关募
集资金发行工作正在推进中。从公司长远发展、股东利益以及 A 股非公开发行
批文有效期等因素综合考虑，公司 2020 年度不进行利润分配，不以公积金转增
股本，不送红股。
   表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
   本项议案尚需提请公司股东大会审议。
   （五）审议通过《关于续聘 2020 年度年报审计机构的议案》

    为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，同意继续聘任天圆全为公
司 2021 年度财务审计机构，聘期一年。
   表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
   本项议案尚需提请公司股东大会审议。
   （六）审议通过《关于公司 2020 年度董事和高级管理人员薪酬分配方案的
议案》
   审议通过 2020 年度公司董事和高级管理人员薪酬分配方案。
   表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
   本项议案尚需提请公司股东大会审议。
   （七）审议通过《关于公司 2020 年度监事薪酬分配方案的议案》
   审议通过 2020 年度公司监事薪酬分配方案。
   表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
   本项议案尚需提请公司股东大会审议。
   （八）审议通过《关于 2020 年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报
告》
   经审核，监事会认为：公司 2020 年度募集资金存放与实际使用符合法律、
法规的相关规定；不存在违规存放与使用募集资金的情况。审议通过公司《2020
年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》。
   表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
   本项议案尚需提请公司股东大会审议。
   （九）审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》

    审议通过公司《2020年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   （十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为，公司本次会计政策的变更，符合企业会计准则的相关规定，能
更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股
东合法权益的情况。其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意
此次会计政策变更。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （十一）审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2021 年第一季度报告的编制和审核程序符合法
律、法规的相关规定；公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司 2021 年第一
季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2021 年第一
季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   （十二）审议通过《关于发行股份购买资产暨关联交易 2020 年度业绩承诺
实现情况的议案》
    经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海联宏创能信息科技有
限公司审计报告》（天圆全审字[2021]000901 号）审计，联宏科技 2020 年经审计
的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 28,217,429.29 元，完成了
《盈利承诺补偿协议》中关于 2020 年度业绩承诺的约定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （十三）审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
    同意公司对《监事会议事规则》部分条款进行相应修订。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本项议案尚需提请公司股东大会审议。


    特此公告。




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                                                                   监事会
                                                        2021 年 4 月 29 日